本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年9月12日收到公司副总经理、董事会秘书李远平先生的书面辞职报告。李远平先生因个人原因辞去董事会秘书职务。辞职后，李远平先生仍担任公司副总经理。

　根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，李远平先生辞去董事会秘书职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司及董事会对李远平先生在任职董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、总经理曹家富先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书并及时公告。

　公司董事长、总经理曹家富先生联系方式如下：

　电话：0376-3119888

　传真：0376-3931030

　邮箱：cao@hua-ying.com

　地址：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　董事会

　二〇一六年九月十二日