本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议主持人：董事长汪南东先生

　3、会议召开日期和时间：

　现场会议：2016 年2月4日（星期四）下午 14：00

　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年2月4日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年2月3日下午15:00—2月4日下午15:00。

　4、现场会议召开地点：广东省江门市龙湾路 8 号公司 1 号会议室

　5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

　7、会议出席情况：

　（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）7人，代表有效表决权股份数量为30,459.08万股，占公司总股本的 34.61%。

　（2）通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份数量为16.33万股，占公司总股本的0.02％。

　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。

　二、议案审议表决情况：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，以普通决议方式表决通过，具体表决情况如下:

　（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

　同意30,468.47万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.98%，其中现场投票30,459.08 万股，网络投票9.39万股；

　反对6.94万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.02%，其中现场投票0股，网络投票6.94万股；

　弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%，其中现场投票 0 股，网络投票0万股。

　中小股东总表决情况：同意93,900股，占出席会议中小股东所持股份的57.5015％；反对69,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　（二）审议通过《关于为子公司提供授信担保的议案》。

　同意30,437.65 万股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.88%，其中现场投票30,428.26万股，网络投票9.39万股；

　反对37.76万股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.12%，其中现场投票30.82股，网络投票6.94万股；

　弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0，其中现场投票 0 股，网络投票0万股。

　中小股东总表决情况：同意93,900股，占出席会议中小股东所持股份的57.5015％；反对69,400股，占出席会议中小股东所持股份的42.4985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　表决结果：通过。

　三、律师见证意见

　广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，江粉磁材本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》、《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司 2016年第二次临时股东大会决议；

　2、广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　二〇一六年二月五日