证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-013

　河南思维自动化设备股份有限公司

　关于2016年第一次临时股东大会

　增加临时提案的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.股东大会类型和届次：

　2016年第一次临时股东大会

　2.股东大会召开日期：2016年2月18日

　3.股权登记日

　■

　二、增加临时提案的情况说明

　1.提案人：李欣、郭洁、王卫平

　2.提案程序说明

　公司已于2016年1月20日公告了股东大会召开通知，合计持有56.25%股份的股东李欣、郭洁、王卫平，在2016年2月4日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.临时提案的具体内容

　详见公司在2016年2月5日在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）披露的公司2016年第一次临时股东大会资料中《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金进行现金管理的议案》。

　三、除了上述增加临时提案外，于2016年1月20日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2016年2月18日 14点30 分

　召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年2月18日

　至2016年2月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三)股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四)股东大会议案和投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1已经公司2016年1月19日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，详见2016年1月20日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）上的临时公告。

　议案2为新增加的临时提案。

　公司2016年第一次临时股东大会资料详见2016年2月5日上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：1

　3、对中小投资者单独计票的议案：2

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　2016年2月5日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　河南思维自动化设备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月18日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2016-014

　河南思维自动化设备股份有限公司

　关于使用闲置募集资金及自有资金

　购买理财产品的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次理财金额：闲置募集资金11,000万元、自有资金11,000万元

　产品类型：募集资金为保本型，自有资金为非保本浮动收益类

　理财期限：不超过12个月

　一、闲置募集资金购买理财产品情况

　1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品

　2、产品类型：银行保本型理财产品

　3、资金来源：闲置募集资金

　4、受托方：中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行

　5、委托认购日：2016年2月2日

　6、收益起算日：2016年2月2日

　7、理财金额及预期收益情况：

　■

　8、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

　二、自有资金购买理财产品情况

　■

　三、公司内部履行的审批程序

　公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于加强公司流动资金管理的议案》，同意利用自有流动资金进行购买银行及其他金融机构理财产品，购买的存量规模不超过上一会计年度经审计净资产的50%。

　公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000 万元闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

　四、风险控制措施

　1、投资部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，经相关领导批准后，由财务人员进行资金划拨和具体操作。

　2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施，控制投资风险。

　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司审计部负责对公司使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

　五、对公司的影响

　公司购买理财产品使用的是闲置资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，增加收益。

　六、截至本公告日公司购买理财产品情况

　截至本公告日，公司累计购买理财产品32,600万元，其中：闲置募集资金11,000万元，自有资金21,600万元。

　七、备查文件

　1、与中国银行签订的《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；

　2、与中信信托签订的《中信 ●聚信汇金地产基金Ⅰ号集合资金信托计划之优先级资金信托确认书》；

　3、与中信银行签订的《中信银行理财产品说明书》、《中信银行理财产品总协议》、《中信银行理财业务购买/赎回申请表》、《中信银行理财产品风险揭示书》

　特此公告。

　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　2016年2月5日