本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、特别提示

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间：2016年2月4日下午14:30

　网络投票时间：

　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年2月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月3日下午15:00至2016年2月4日下午15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

　3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长郭开铸先生

　6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　三、会议的出席情况

　（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份125,774,291股，占公司总股本的23.36%。

　1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份90,098,591股，占公司总股本的16.73%。

　2、通过网络投票出席会议的股东3人，代表股份35,675,700股，占公司总股本的6.63%。

　（二）现场见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

　四、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：

　（一） 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　表决情况：

　1、采用累积投票制选举了郭开铸、魏毅、陈喆、潘英、郑从容、金永为本公司第六届董事会非独立董事。

　（1）选举郭开铸先生为公司第六届董事会董事；

　同意125,583,392股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,801股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87 %）。郭开铸先生当选为公司第六届董事会董事。

　（2）选举魏毅女士为公司第六届董事会董事；

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85 %（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。魏毅女士当选为公司第六届董事会董事。

　（3）选举潘英先生为公司第六届董事会董事；

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85% （其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。潘英先生当选为公司第六届董事会董事。

　（4）选举陈喆先生为公司第六届董事会董事；

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。陈喆先生当选为公司第六届董事会董事。

　（5）选举郑从容女士为公司第六届董事会董事；

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。郑从容女士当选为公司第六届董事会董事。

　（6）选举金永先生为公司第六届董事会董事；

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。金永先生当选为公司第六届董事会董事。

　2、采用累积投票制选举了李中先生、郭义彬先生、刘云亮先生为公司第六届董事会独立董事。

　（1）选举李中先生为公司第六届董事会独立董事；

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。李中先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　（2）选举郭义彬先生为公司第六届董事会独立董事；

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。郭义彬先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　（3）选举刘云亮先生为公司第六届董事会独立董事。

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。刘云亮先生当选为公司第六届董事会独立董事。

　公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述3位独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核备案。深圳证券交易所对上述独立董事候选人的任职资格和独立性未提出异议。

　（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　1、选举阮江南先生为公司第六届监事会监事；

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。阮江南先生当选为公司第六届监事会监事。

　2、选举黎晓红女士为公司第六届监事会监事；

　同意125,583,391股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.85%（其中：中小投资者同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%）。黎晓红女士当选为公司第六届监事会监事。

　（三）审议通过了《关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

　表决情况：同意125,583,391股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权190,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.15%。

　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况：同意3,529,800股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的94.87%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权190,900股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的5.13%。

　五、律师出具的法律意见

　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、曾吉琼律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

　特此公告。

　欣龙控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2016年2月4日