本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　根据宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月26日召开的2015年第二次临时股东大会会议决议。公司股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。详情请参见公司于2015年10月27日在上海证券交易所网站披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-050）。

　鉴于公司已完成向股权激励对象首次授予限制性股票，公司注册资本由13,680万元人民币变更为14,097万元人民币。详情请参见公司于2015年12月2日在上海证券交易所网站披露的《关于限制性股票激励计划首次授予完成公告》（公告编号：2015-054）。

　公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。根据《宁波市人民政府关于印发宁波市企业“五证合一”登记暂行规定的通知》（甬政发【2015】103号），公司此次工商变更登记后，启用统一社会信用代码，原工商注册号330200000025488不再使用。

　工商登记变更后，相关登记信息如下：

　统一社会信用代码：9133020071331910XJ

　名称：宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　类型：股份有限公司（上市）

　住所：宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）

　法定代表人：钱高法

　注册资本：壹亿肆仟零玖拾柒万元整

　成立日期：1999年01月20日

　营业期限：1999年01月20日至长期

　经营范围：车辆变速、加速操纵控制系统，车辆电子控制系统，车辆拉索，软轴，车辆零部件的设计、制造、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　宁波高发汽车控制系统股份有限公司

　董事会

　2016年01月27日