本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：600175、证券简称：美都能源）连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人闻掌华先生发函证询，公司、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　截至2016年1月13日，公司股票连续3个交易日（2016年1月11日、1月12日、1月13日）内收盘价格跌幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　经公司董事会自查，同时向公司控股股东、实际控制人发书面征询函，与公司经营管理层核实得知：

　（一）公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息；

　（二）本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；

　（三）公司目前未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；

　（四）公司不存在上海证券交易所明确要求上市公司核实并披露的其他事项。

　三、董事会声明及相关方承诺

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　有关本公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　五、上网公告文件

　公司控股股东关于对公司股票交易异常波动征询函的回函。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2016年1月14日