股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-002号

　中外运空运发展股份有限公司

　关于公司总经理变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理张淼先生递交的辞职报告。张淼先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务。公司董事会对张淼先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，同意聘任高伟先生担任公司总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会履职结束之日止。

　特此公告。

　附：高伟先生简历

　中外运空运发展股份有限公司董事会

　二○一六年一月十二日

　附：高伟先生简历

　高伟先生，49岁，1993年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部工作，1997年1月-1997年8月任中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部副总经理，1997年8月-1999年3月任中国对外贸易运输（集团）总公司股份制改造办公室副主任，1999年3月-1999年10月任中国对外贸易运输（集团）总公司企业管理部副总经理，1999年10月-2001年任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2001年-2002年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002年-2010年任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010年至今任中国外运股份有限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011年11月起任本公司董事。

　高伟先生于1989年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993年获得中央财经大学货币银行学硕士学位，1999年获得对外经济贸易大学国际法专业博士学位，1996年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展委员会副主席。

　股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-003号

　中外运空运发展股份有限公司

　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年1月11日采用通讯方式召开，董事会于2016年1月7日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事7人。独立董事崔忠付先生已于2014年9月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议。截至2016年1月11日，共收到有效表决票7票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　1、通过了《关于审议公司总经理变更的议案》；同意张淼先生因工作原因辞去公司总经理职务，聘任高伟先生担任公司总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会履职结束之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

　高伟先生，49岁，1993年进入中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部工作，1997年1月-1997年8月任中国对外贸易运输（集团）总公司法律事务部副总经理，1997年8月-1999年3月任中国对外贸易运输（集团）总公司股份制改造办公室副主任，1999年3月-1999年10月任中国对外贸易运输（集团）总公司企业管理部副总经理，1999年10月-2001年任中外运空运发展股份有限公司副总经理，2001年-2002年任中外运空运发展股份有限公司总经理，2002年-2010年任中国外运股份有限公司董事会秘书，2010年至今任中国外运股份有限公司董事会秘书兼任总法律顾问。2011年11月起任本公司董事。

　高伟先生于1989年毕业于北京科技大学，取得工学学士学位，1993年获得中央财经大学货币银行学硕士学位，1999年获得对外经济贸易大学国际法专业博士学位，1996年取得中华人民共和国律师资格。香港特许秘书公会，以及英国特许秘书及行政人员公会资深会员（FCIS，FCS，PE）。中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员，香港特许秘书公会理事会成员，副会长，专业发展委员会副主席。

　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　2、通过了《关于选举公司副董事长的议案》；同意选举张淼先生为中外运空运发展股份有限公司副董事长。

　表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　中外运空运发展股份有限公司董事会

　二○一六年一月十二日