本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会

　2、现场会议时间： 2015年12月28日14：30

　3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街27号14层）

　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　5、召集人：公司第三届董事会

　6、主持人：公司董事长邵根伙先生

　7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　8、出席情况

　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计5人，代表公司股份1,181,082,653股，占公司有表决权股份总数的43.2033%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共5人，代表公司股份3,306,392股，占公司有表决权股份总数的0.1209%。

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计10人，代表公司股份1,184,389,045股，占公司有表决权股份总数的43.3242%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东代表共计6人，代表公司股份32,177,849股，占公司有表决权股份总数的0.1323%。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　二、议案的审议和表决情况

　审议通过了《关于联合发起设立农业产业投资基金的议案》

　同意1,184,162,845股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9909%）；反对226,200股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0191%）；弃权0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。

　其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意3,390,492股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的93.7457%）；反对226,200股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的6.2543%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈志伟律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的2015年第四次临时股东大会决议；

　2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　2015年12月28日