本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。

　一、会议的召开情况

　1、召开时间

　现场会议召开时间为: 2015年12月28日（星期一）下午15:00

　网络投票时间为:

　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司本部2楼多功能会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大道65-71号汇丰企业总部8号楼)

　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：董事长张锦松先生

　6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　二、会议的出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表公司有表决权股份数374,667,899股，占公司总股份的55.0156％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份238,342,584股，占公司总股份的34.9978％。通过网络投票的股东5人，代表股份136,325,315股，占公司总股份的20.0178％。

　中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份20,542,733股，占公司总股份的3.0165％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份20,421,733股，占公司总股份的2.9987％。通过网络投票的股东2人，代表股份121,000股，占公司总股份的0.0178％。

　本次股东大会由公司董事长张锦松先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，湖北安格律师事务所余学军、胡宝国律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　三、议案审议和表决情况

　1、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,546,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9677％；反对121,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0323％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,421,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.4110％；反对121,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.5890％；弃权0股。

　2、《中百集团职业经理人2016-2017年度薪酬管理办法的议案》。

　总表决情况（现场和网络）：

　同意374,591,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对76,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0203％；弃权0股。

　其中，中小股东总表决情况：

　同意20,466,733股，占出席会议中小股东所持股份的99.6300％；反对76,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3700％；弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所

　2、律师姓名：余学军 胡宝国

　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序合法有效；本次会议议案的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、中百控股集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。

　2、中百控股集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。

　中百控股集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月二十八日