本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月9日

　(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席7人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书武雄出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司发行短期融资券的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司聘请2015年度财务审计服务机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司聘请2015年度内部控制审计服务机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所

　律师：孔凡智、王丹

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　宁夏建材集团股份有限公司

　2015年9月9日