本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2015年6月30日（周二）开市起停牌，现确认，本次重大事项触及重大资产重组。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证信息披露公开、公平、公正，经公司申请，公司股票（股票简称：海欣食品，证券代码：002702）自2015年9月10日开市起继续停牌。

　本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2015年10月10日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。

　如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2015年10月10日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如本公司在本次停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　截至本公告披露日，公司及公司聘请的独立财务顾问、会计师、律师和评估师等中介机构就标的企业的业务、财务、资产、法律等相关事项开展审慎的现场尽职调查工作，本次重大资产重组相关的各类文件也正在有序准备之中。

　公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。公司股票停牌期间，公司将密切关注重大资产重组事项的进展情况，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2015年9月10日