证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[043]

　招商局能源运输股份有限公司

　第四届董事会第十四次会议决议公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议的通知于2015年7月23日以专人送达、电子邮件、传真和短信等方式书面送达各位董事，会议于2015年7月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名，陈蕾董事因工作原因无法出席会议，书面委托解正林董事代为审议会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

　参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

　一、关于批准公司与巴西淡水河谷签署的《深化战略合作框架协议》的议案。

　公司董事会批准了公司与淡水河谷（国际）有限公司与2015年5月19日签署的《深化战略合作框架协议》，协议内容请见公司2015年5月21日发布的《公司关于与淡水河谷签署<深化战略合作框架协议>的公告》，公告编号2015[031]号。

　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　二、关于向巴西淡水河谷收购四艘40万吨级二手VLOC的议案。

　董事会同意公司向淡水河谷（国际）有限公司的子公司VALE SHIPPING SINGAPORE PTE.LTD.收购四艘40万吨级二手VLOC船舶，并授权公司管理层签署收购船舶相关协议。

　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　2015年7月31日

　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2015[044]

　招商局能源运输股份有限公司

　关于签署船舶买卖协议的公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与淡水河谷（国际）有限公司的子公司VALE SHIPPING SINGAPORE PTE.LTD.（以下简称“VALE”）于2015年7月30日签署《船舶买卖协议》，协议约定本公司收购VALE所拥有的四艘二手超大型铁矿石运输专用船舶，收购价格共计4.48亿美元。

　本次交易未构成关联交易

　本次交易未构成重大资产重组

　交易实施不存在重大法律障碍

　一、交易概述

　2015年7月30日，本公司与VALE签署了《船舶买卖协议》，协议约定本公司收购VALE所拥有的四艘二手超大型铁矿石运输专用船舶，收购价格共计4.48亿美元（按四舍五入法精确到小数点后两位）。

　2015年7月30日召开的公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向淡水河谷收购四艘二手VLOC的议案》，并授权公司管理层签署收购船舶协议等相关文件。

　二、交易对方情况介绍

　1、卖方情况介绍

　公司名称：VALE SHIPPING SINGAPORE PTE. LTD.

　公司地址：1 Temasek Avenue, #39-01, Millenia Tower, Singapore (039192)

　经营范围：船舶的持有、出租及运营

　2、本公司与卖方不存在关联关系，本交易不构成关联交易。

　三、协议主要内容及资金来源

　（一）协议主要内容

　1、公司本次收购的四艘超大型铁矿石运输专用船总价款4.48亿美元；

　2、自卖方向买方发出船舶就绪通知书之日起5个银行工作日内，凭双方签署的船舶交接协定书，买方应将购船款及其他应付款项支付至卖方指定的账户。

　3、预计交船期间为2015年9月。

　4、协议需经双方董事会审议批准后生效。

　（二）资金来源

　上述船舶购买所需资金初步拟使用自有资金和银行借款，具体安排将根据银行融资及公司实际情况确定。

　四、其他事项及影响

　本公司认为，本协议的签署是本公司对于2015年5月19日与淡水河谷（国际）有限公司签署的《深化战略合作框架协议》的履行和落实，是加强双方在铁矿石运输领域合作的有利举措，符合本公司关于加强与大客户相互合作的战略，有利于公司未来发展，符合公司和股东的利益。

　本交易具体实施涉及的公司境外投资和大额用汇等事项，尚需取得国家相关政府部门的批准或备案。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　2015年7月31日