本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。

　(二)本次会议通知和资料于2015年7月25日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

　(三)本次会议于2015年7月30日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。

　(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事6人（蒋锡培、蒋华君、蒋国健、汪传斌、钱志新、蔡建），董事张希兰女士因公出差授权委托董事蒋华君先生代为出席并行使表决权，卞华舵先生因公出差授权委托董事蒋国健先生代为出席并行使表决权，独立董事马治中先生因公出差授权委托独立董事蔡建先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长蒋锡培先生主持。

　二、董事会会议审议情况

　（一）关于提高汪传斌先生薪酬比例的议案

　鉴于汪传斌先生任资深副总经理期间，工作表现优异，符合晋升条件，根据公司《干部晋升晋级制度》及《高管等人员薪酬制度》相关规定，拟同意汪传斌先生薪酬由挂靠总经理薪酬的70%提升为80%，职务仍为资深副总经理。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　（二）关于晋升甘兴忠先生为高级管理人员的议案

　鉴于甘兴忠先生任资深总监期间，工作表现优异，符合晋升条件，根据公司《干部晋升晋级制度》相关规定，经董事总经理蒋华君先生提名，拟聘任甘兴忠先生为公司总经理助理。

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、上网公告附件

　独立董事意见。

　特此公告。

　远东智慧能源股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月三十日

　附件一：汪传斌先生简历

　汪传斌先生，男，汉族。1956年6月出生，中共党员，本科，教授级高工。曾任合肥电缆厂副厂长，安徽绿宝电缆股份有限公司总经理，远东电缆有限公司总工程师。现任公司第七届董事会董事、资深副总经理兼电缆产业首席技术官、首席质量官，上海电线电缆行业协会副会长，全国电线电缆标准化技术委员会委员，全国电气装备电缆专业委会主任委员、中国电工技术学会电线电缆专业委员会副主任委员。

　附件二：甘兴忠先生简历

　甘兴忠先生，男，汉族。49岁，中共党员，本科，正高级职称。曾任远东电缆有限公司技术总监、营销资深总监，公司总经理助理。现任公司资深总监兼远东电缆有限公司副总经理、安徽省江苏商会副会长。