本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　昆药集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“昆药集团”）发行不超过人民币3亿元（含3亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1235号文核准。

　2015年7月28日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.28%。

　发行人将按上述票面利率于2015年7月29日-2015年7月30日，网上面向社会公众投资者公开发行、网下面向机构投资者发行本期债券（简称为“15昆药债”）。具体认购方法请参考2015年7月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2015年昆药集团股份有限公司公司债券发行公告》。

　特此公告。

　发行人：昆药集团股份有限公司

　主承销商：招商证券股份有限公司

　2015年7月28日