证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2015-057

　中航重机股份有限公司

　第五届董事会第十五次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议通知于2015年7月24日发出，会议于2015年7月27日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

　会议审议通过了以下议案：

　《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司拟投资建设金州达茂旗百灵庙风电场二期49.5MW工程项目的议案》

　为实现公司新能源业务的战略落地，加快优质风场资源的开发，同时提高公司投资回报水平，董事会审议通过公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（简称“中航新能源”）的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司投资建设金州达茂旗百灵庙风电场二期49.5MW工程项目（简称“金州百灵庙风电场二期项目”），项目总投资为38,095万元。

　表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对

　表决结果：通过。

　特此公告。

　中航重机股份有限公司董事会

　2015年7月27日