证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-40

　广东鸿图科技股份有限公司

　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2015年7月13日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议于2015年7月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于补选董事的议案》；

　同意提名符海剑为公司第五届董事会董事候选人。候选人简历详见本公告附件。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需尚需提交股东大会审议。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　二、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司进行增资的议案》；

　内容详见2015年7月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　内容详见2015年7月22日刊登于巨潮资讯网的《章程修正案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　四、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　具体修改内容详见2015年7月22日刊登于巨潮资讯网的《股东大会议事规则修订对照》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　本议案尚需提交股东大会审议。

　五、审议通过了《关于参与2015年“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》；

　同意公司在2015年“广东扶贫济困日”募捐活动中认捐人民币100万元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的议案》；

　股东大会通知详见2015年7月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月二十二日

　附件：符海剑先生简历

　符海剑，男，1974年生，硕士。最近五年先后担任广东中旅（集团）有限公司法律顾问室副主任，广东省广播电视网络股份有限公司法律审计部副总监，广东省粤科金融集团有限公司法律室主任；现任广东省粤科金融集团有限公司（即本公司实际控制人）风险控制部总经理。其没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-41

　广东鸿图科技股份有限公司

　关于以债转股方式对全资子公司增资的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司增资的议案》，同意公司将应收广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通公司”）的10,000万元债权转作对其长期股权投资，南通公司注册资本将从原来的20,000万元增加至30,000万元。

　本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　1、名称：广东鸿图南通压铸有限公司

　2、注册地点：江苏省南通市

　3、法定代表人：徐飞跃

　4、注册资本：20,000万元整

　5、公司类型：有限公司（法人独资）内资

　6、经营范围：汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件，摩托车铝合金压铸件、镁合金压铸件，家用电器、电子仪表、通讯器材、机械设备铝合金压铸件、镁合金压铸件及其相关配件的开发、设计、制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定及禁止的除外）

　7、截至2014年12月31日，南通公司资产总额为656,862,853.25元，负债总额为518,581,244.62元，净资产为138,281,608.63元，2014年实现营业收入为336,390,609.45元，利润总额为-32,003,543.53元，净利润为-31,550,039.42元。

　截至2015年3月31日，南通公司资产总额为709,608,032.56元，负债总额为572,555,249.31元，净资产为137,052,783.25元，2015年1-3月实现营业收入为130,788,589.21元，利润总额为-1,228,825.38，净利润为-1,228,825.38元。

　8、增资前后的股权结构

　增资前，南通公司的注册资本为20,000万元人民币，为本公司的全资子公司；增资完成后，南通公司的注册资本增加至30,000万元人民币，仍为本公司的全资子公司。

　三、对外投资对公司的影响

　公司通过以债转股的方式增资南通公司，将减少南通公司的债务，可优化母子公司的财务结构, 符合公司发展的战略需要,并可增强南通公司的资金实力，降低其资产负债率、提高融资能力，从而进一步增强南通公司的市场竞争力。

　本次对外投资不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　四、对外投资的风险分析

　南通公司为本公司全资控股子公司,本次对其以债转股方式增资不会产生新的风险。公司将把握投资节奏,加强公司治理和内部控制,减少经营和市场风险,提高投资收益。

　特此公告。

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年七月二十二日

　证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2015-42

　广东鸿图科技股份有限公司

　关于召开二〇一五年第四次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东鸿图科技股份有限公司于2015年7月22日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过方可实施。现董事会提议召开二〇一五年第四次临时股东大会，具体内容如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）现场会议召开日期和时间：2015年8月21日（星期五），上午10:00

　网络投票时间为：2015年8月20日- 8月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00的任意时间。

　（二）股权登记日：2015年8月14日（星期五）

　（三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。

　（六）会议出席对象

　1、凡于股权登记日2015年8月14日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（七）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。

　二、会议审议事项

　（一）本次会议审议的事项已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

　（二）会议审议的议案：

　1、《关于补选第五届董事会董事的议案》；

　（本议案对中小投资者的表决实行单独计票）

　2、《关于修改公章程的案》；

　3、《关于修改股大会议事规则的案》。

　上述议案已经第五届董事会第二十五次会议审议，具体内容详见公司于2015年7月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网的相关公告。

　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　（一）现场会议登记时间：2015年8月18日、19日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

　（二）现场会议登记方法：

　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以8月19日17：00时前到达本公司为准）；

　4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票操作流程

　1、投票代码：362101

　具体参见《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2014年9月修订）相关规定。

　2、投票简称：鸿图投票

　3、投票时间：2015年8月21日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　4、在投票当日，“鸿图投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　上述议案表决意见对应“委托数量”如下：

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年8月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

　信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

　通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；

　邮编：526108；

　传真号码：0758-8512658；

　邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

　会议咨询：董秘办

　联系人：谭妙玲、梁欣然

　联系电话：0758-8512658

　广东鸿图科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年七月二十二日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2015年8月21日召开的二〇一五年第四次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　■

　本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人签名：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量：

　被委托人姓名：

　被委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日