本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 董事会会议召开情况

　2015年5月19日，凌云工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第二十六次会议。本次会议应到董事九名，全部出席了会议，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

　二、 董事会会议审议情况

　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向柳州凌云汽车零部件有限公司增资的议案》。

　同意本公司向柳州凌云汽车零部件有限公司以现金方式增资3,000万元，增资后柳州凌云汽车零部件有限公司注册资本变更为9,000万元人民币，本公司持股比例仍为100%。

　柳州凌云汽车零部件有限公司为本公司全资子公司，成立于2011年8月，现注册资本6,000万元人民币，经营范围包括汽车零部件的设计、研发、制造及销售。

　目前该子公司因新建厂房及新产品量产，资金需求量大，为支持其发展，本公司决定向其增加投资。

　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向沈阳凌云吉恩斯科技有限公司增资的议案》。

　同意沈阳凌云吉恩斯科技有限公司现有股东按持股比例以现金方式对其增资300万美元，其中:本公司增资150.30万美元、吉恩斯索利特株式会社（韩国）增资149.70万美元。增资后沈阳凌云吉恩斯科技有限公司注册资本变更为900万美元，本公司持股比例仍为50.10%。

　沈阳凌云吉恩斯科技有限公司为本公司控股子公司，成立于2013年8月，现注册资本600万美元，经营范围包括汽车零部件以及相关产品的设计、研发、制造及销售。

　目前该子公司因扩大产能及新产品量产，资金面临短缺风险，经股东双方协商，决定对其增加投资。

　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向重庆凌云汽车零部件有限公司增资的议案》。

　同意本公司向重庆凌云汽车零部件有限公司以现金方式增资6,000万元，增资后重庆凌云汽车零部件有限公司注册资本变更为14,192万元人民币，本公司持股比例仍为100%。

　重庆凌云汽车零部件有限公司为本公司全资子公司，成立于1999年4月，现注册资本8,192万元人民币，经营范围包括生产、销售汽车零部件、汽车模具等。

　目前该子公司因新建厂房及新产品量产，资金需求量大，为支持其发展，本公司决定向其增加投资。

　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向亚大塑料制品有限公司增资的议案》。

　同意亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润4,639.73万元分红后对其转增注册资本，其中：本公司转增2,319.865万元、澳大利亚乔治·费歇尔工业管道系统有限公司转增2,319.865万元。转增后，亚大塑料制品有限公司注册资本变更为10,000万元人民币对应美元，本公司持股比例仍为50%。

　亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司，成立于1987年7月，现注册资本797万美元，经营范围包括开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具等。

　因该子公司业务不断深入开展，为满足其市场竞争和后续发展的需要，经股东双方协商，决定对其增加投资。

　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向上海亚大塑料制品有限公司增资的议案》。

　同意上海亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润4,166.49万元分红后对其转增注册资本，其中：本公司按持股比例30%转增1,249.947万元、亚大塑料制品有限公司按持股比例40%转增1,666.596万元、澳大利亚乔治·费歇尔工业管道系统有限公司按持股比例30%转增1,249.947万元。转增后，上海亚大塑料制品有限公司注册资本变更为10,000万元人民币对应美元，各方股东持股比例不变。

　上海亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年12月，现注册资本870万美元，经营范围包括生产工业及市政用塑料管道系统产品及相应施工设备、配件等并销售公司自产产品。

　因该子公司业务不断深入开展，为满足其市场竞争和后续发展的需要，经各方股东协商，决定对其增加投资。

　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向四川亚大塑料制品有限公司增资的议案》。

　同意四川亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润3,000万元分红后对其转增注册资本，其中：本公司转增1,500万元、瑞士乔治·费歇尔有限公司转增1,500万元。转增后，四川亚大塑料制品有限公司注册资本变更为8,000万元人民币，本公司持股比例仍为50%。

　四川亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司，成立于2003年2月，现注册资本5,000万元人民币，经营范围包括开发、制造工程塑料、合成橡胶制品和液压、煤气、气动、热力等管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器及施工机具并销售本公司产品等。

　因该子公司业务不断深入开展，为满足其市场竞争和后续发展的需要，经股东双方协商，决定对其增加投资。

　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向深圳亚大塑料制品有限公司增资的议案》。

　同意深圳亚大塑料制品有限公司现有股东按持股比例以累计未分配利润3,500万元分红后对其转增注册资本，其中：本公司转增1,750万元、瑞士乔治·费歇尔有限公司转增1,750万元。转增后，深圳亚大塑料制品有限公司注册资本变更为8,000万元人民币，本公司持股比例仍为50%。

　深圳亚大塑料制品有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年7月，现注册资本4,500万元人民币，经营范围包括开发、生产经营工程塑料、燃气给水管道、管件和相关配件。

　因该子公司业务不断深入开展，为满足其市场竞争和后续发展的需要，经股东双方协商，决定对其增加投资。

　特此公告。

　凌云工业股份有限公司董事会

　2015年5月19日