公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　康佳集团股份有限公司第七届董事局第七十三次会议，于2015年5月19日（星期二）以传真表决的方式召开。本次会议通知于2015年5月8日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事及全体监事。会议应到董事7 名，实到董事7名。会议由董事局主席陈跃华先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　因工作需要，会议决定聘任万里波先生为康佳集团副总裁，任期与本届高级高级管理人员任期一致。

　公司独立董事认为：上述高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的规定。万里波先生具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

　特此公告。

　康佳集团股份有限公司

　董 事 局

　二○一五年五月十九日

　附：万里波先生简历

　万里波，男，汉族，1963年出生，本科学历，政工师。历任深圳华侨城房地产有限公司党委副书记、纪委书记，深圳华侨城水电有限公司监事，北京世纪华侨城实业有限公司监事长，上海天祥华侨城投资有限公司监事，深圳招商华侨城投资有限公司监事长，深圳市华侨城体育文化中心有限公司副董事长，广东顺德华侨城实业发展有限公司监事长，康佳集团党委副书记、纪委书记等职务。截至目前，万里波先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。