证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-008

　东软集团股份有限公司

　七届十一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东软集团股份有限公司七届十一次董事会于2015年5月18日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事8名，实到8名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　（一）关于与观致汽车有限公司签订《意向书》等相关文件的议案

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　（二）关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订《意向书》等相关文件的议案

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本项议案表示同意。

　以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　（三）关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　公司独立董事对本项议案表示同意。

　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　（四）关于召开2014年年度股东大会的议案

　董事会决定于2015年6月10日召集召开公司2014年年度股东大会。

　同意8票，反对0票，弃权0票。

　具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

　三、上网公告附件

　独立董事意见。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十八日

　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-009

　东软集团股份有限公司

　关于与观致汽车有限公司

　签订重大销售意向书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　1、本《意向书》不构成订单或销售合同。因此本《意向书》存在不能执行或不能完全执行的不确定性风险。

　2、本《意向书》约定的目标车型的销售周期为2016年至2019年，公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关，目前仅为预计金额。同时在供应链管理、产品交付等方面可能会给公司带来一定风险。

　3、自本《意向书》签订之日起至2019年期间，东软大连按照观致汽车的需求，完成其新款汽车车载娱乐信息系统项目，预计将为此共计增加主营业务收入约15.9亿元；同时，为此，东软大连将向阿尔派中国采购和接受劳务，预计将共计增加主营业务成本约14.3亿元。根据测算，本事项对公司每年度的净利润没有重大影响。

　名称说明：

　●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软”；

　●东软集团（大连）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软大连”；

　●观致汽车有限公司，以下简称“观致汽车”；

　●阿尔派电子（中国）有限公司，以下简称“阿尔派中国”。

　一、董事会决议情况

　经本公司七届十一次董事会审议，为进一步拓展汽车电子业务，董事会同意东软大连与观致汽车签订《意向书》等相关文件。根据约定，东软大连将成为观致汽车某新款汽车车载娱乐信息系统整体供应商。

　在目标车型量产前，东软大连将按照观致汽车需求完成车载娱乐信息系统的需求设计、开发和测试工作。在目标车型量产周期内，东软大连将按照约定向观致汽车进行系统交付，观致汽车根据双方共同确认的产品结算数量支付货款。观致汽车暂定目标车型于2016年1月开始量产，项目周期为4年。根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至2019年期间，按照观致汽车的需求，完成其新款汽车车载娱乐信息系统项目，预计将为此共计增加主营业务收入约15.9亿元人民币。

　在此项目中，东软大连将与阿尔派中国进行合作，委托阿尔派中国进行相关硬件及平台的开发、生产、物流及售后服务。

　于2015年5月18日召开的公司七届十一次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事8名，实到8名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于与观致汽车有限公司签订<意向书>等相关文件的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

　根据相关规定，本事项不构成公司关联交易。本事项不需要提交公司股东大会审议。

　二、合同标的和对方当事人情况

　（一）合同标的情况

　1、标的名称：车载娱乐信息系统

　2、标的数量：约定的观致汽车目标车型的销售周期为2016年至2019年，公司实际销售金额将与汽车实际产量等因素直接相关。

　（二）合同对方当事人情况

　1、公司名称：观致汽车有限公司

　2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

　3、注册地址：江苏省常熟经济技术开发区通达路1号

　4、主要办公地点：江苏省常熟经济技术开发区通达路1号

　5、法定代表人：陈安宁

　6、注册资本：653,184万元人民币

　7、主营业务：观致品牌机动车辆的生产销售。

　8、主要股东或实际控制人：该公司为芜湖奇瑞汽车投资有限公司与美国Quantum（2007）LLC合资成立。

　9、主要业务最近三年发展状况：观致汽车成立于2007年，经营正常。

　10、最近三个会计年度与本公司业务往来：2012年、2013年、2014年，公司向观致汽车销售车载娱乐信息系统收入金额分别为1,177万元、2,191万元、5,371万元。

　三、《意向书》等相关文件主要内容

　1、协议双方：

　甲方：观致汽车有限公司

　乙方：东软集团（大连）有限公司

　2、标的：面向某车型的车载娱乐信息系统

　3、项目周期：

　（1）开发周期：在目标车型量产前，东软大连将按照要求完成车载娱乐信息系统的需求设计、开发和测试工作。

　（2）销售周期：暂定于2016年1月开始，周期为4年，即2016年至2019年。

　4、执行安排：东软大连将成为观致汽车某新款汽车车载娱乐信息系统整体供应商。在目标车型量产前，东软大连将按照要求完成车载娱乐信息系统的需求设计、开发和测试工作。在目标车型量产周期内，东软大连按照约定对观致汽车进行系统交付，观致汽车根据双方共同确认的产品结算数量支付货款。观致汽车暂定目标车型于2016年1月开始量产，项目周期为4年。根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至2019年期间，按照观致汽车的需求，完成其新款汽车车载娱乐信息系统项目，预计将为此共计增加主营业务收入约15.9亿元人民币。

　5、本《意向书》不构成订单或销售合同，不意味着观致汽车有义务发出订单或签订销售合同。具体执行时，双方需根据《意向书》等相关文件的约定另行签订销售合同。签订销售合同的前提是：

　（1）观致汽车实施目标车型的量产；

　（2）东软大连根据观致汽车的要求完成产品开发；

　（3）东软大连符合本《意向书》关于价格、供应商模具、质量、可靠性、服务及供货期的要求和目标；

　（4）东软大连保证执行《ISO/TS 16949》及观致汽车的《客户特殊要求》，并就生产基地和设施起草相应的故障预防方案，以保证随时对观致汽车的供应。

　6、违约责任：若东软大连未能达到本《意向书》规定的要求，则观致汽车有权拒绝与东软大连签署生产采购合同。东软大连应赔偿给观致汽车，并使观致汽车免于承担因东软大连违反本《意向书》条款而导致的或与之相关的一切损失。如东软大连符合本《意向书》任何约定，却由于可归咎于观致汽车的原因未能获得生产采购合同，观致汽车应承担截止至收到该情况的书面通知时，东软大连因签署本《意向书》而发生的开发费和制造直接生产工具的费用（专用工具）。

　四、其他安排

　为执行本《意向书》，完成东软大连对观致汽车目标车型的车载娱乐信息系统的交付，东软大连将委托阿尔派中国进行相关硬件及平台的开发、生产、物流及售后服务。

　五、对上市公司的影响

　随着中国汽车产业近年来的快速发展，中国已成为全球汽车生产大国和汽车最大的消费市场。近年来，公司凭借在国际市场多年的技术开发经验，以及对中国市场需求深刻理解的本土化优势，通过技术创新和应用创新，积极开拓中国市场。本次与观致汽车签订意向书，是双方继2012年之后再次开展深层次的业务合作，是公司以技术优势驱动业务成长的又一次成功实践。公司作为车载系统整体供应商，将加强与客户业务的深度耦合及规模增长的联动关系，持续推动东软汽车电子业务规模化可持续发展。

　根据预计，在本《意向书》按照计划执行的情况下，根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至2019年期间，按照观致汽车的需求，完成其新款汽车车载娱乐信息系统项目，预计将为此共计增加主营业务收入约15.9亿元人民币。根据测算，本事项对公司每年度的净利润没有重大影响。

　六、风险分析

　1、本《意向书》不构成订单或销售合同。因此本《意向书》存在不能执行或不能完全执行的不确定性风险。

　2、本《意向书》约定的目标车型的销售周期为2016年至2019年，共计4年。公司实际销售金额将与目标车型实际产量等因素直接相关，会受到汽车市场需求等各种因素的影响，目前仅为预计金额。同时在供应链管理、产品交付等方面可能会给公司带来一定风险。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十八日

　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-010

　东软集团股份有限公司

　关于与阿尔派电子（中国）有限公司

　签订重大采购意向书的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本《意向书》不构成采购订单或采购合同，不意味着东软大连有义务发出采购订单或签订采购合同。

　●交易完成后对上市公司的影响：根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至2019年期间，预计将为此共计增加主营业务成本约14.3亿元人民币，其中2015年度将为此增加主营业务成本约737万元人民币。

　●本事项构成了公司的关联交易。根据相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　名称说明：

　●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软”；

　●东软集团（大连）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软大连”；

　●阿尔派电子（中国）有限公司，为本公司关联法人，以下简称“阿尔派中国”；

　●观致汽车有限公司，以下简称“观致汽车”。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）审议程序

　2015年5月18日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于与阿尔派电子（中国）有限公司签订<意向书>等相关文件的议案》。为执行与观致汽车签订的销售意向书，东软大连作为整体供应商向观致汽车供应某新款汽车车载娱乐信息系统，董事会同意东软大连与阿尔派中国就该系统相关的硬件及平台进行合作，并签订《意向书》等相关文件。根据约定，阿尔派中国需在2016年1月前，按照东软大连的要求完成指定硬件的开发工作，以与东软开发的软件进行集成，形成整体车载娱乐信息系统。待开发满足要求后，在观致汽车目标车型量产周期内（2016年至2019年），东软大连将向阿尔派中国采购该系统相关硬件及平台，阿尔派中国按照要求完成相关硬件及平台的生产、物流及售后服务。

　根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至2019年期间，预计将为此共计增加主营业务成本约14.3亿元人民币，其中预计2015年度，采购指定零部件增加主营业务成本约77万元人民币，接受提供的劳务增加主营业务成本约660万元人民币。

　表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。本事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　独立董事对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次日常关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。独立董事：薛澜、刘明辉、吴建平。

　审计委员会对上述议案进行了审核，认为该日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘明辉、薛澜、吴建平。

　（二）2014年度与阿尔派中国同类别日常关联交易的预计和执行情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　（三）2015年度与阿尔派中国同类别日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元 币种：人民币

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况

　1、企业名称：阿尔派电子（中国）有限公司（简称“阿尔派中国”）

　2、企业性质：有限责任公司

　3、法定代表人：宇佐美徹

　4、注册资本：103,700,000美元

　5、住所：北京市朝阳区建国路116 号招商局大厦R2楼4层

　6、主要股东：是阿尔派株式会社在中国北京投资创建的外商独资投资性公司。阿尔派株式会社创建于1967 年，是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商，其股票在日本东京证券交易所上市。

　7、历史沿革：阿尔派中国成立于1994 年，以生产汽车音响及汽车通信系统产品为主。

　8、主营业务：从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车用通信机器及汽车导向系统产品、重要零部件在内的汽车电子领域的投资；为所投资企业生产的产品提供销售及服务。

　9、2014年度主要财务数据：（币种：人民币）总资产196,228万元，净资产167,717万元，主营业务收入178,301万元，净利润18,052万元。

　（二）与上市公司的关联关系

　阿尔派中国持有本公司13.9512%的股权，其股东阿尔派株式会社持有本公司1.6339%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。

　（三）前期同类别关联交易的执行情况和履约能力分析

　2014年度，公司与阿尔派中国的同类别关联交易事项正常履行。阿尔派中国经营正常，具有较强的履约能力。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　（一）《意向书》等相关文件的主要内容

　1、协议双方：

　甲方：东软集团（大连）有限公司

　乙方：阿尔派电子（中国）有限公司

　2、标的：面向观致汽车某目标车型的车载娱乐信息系统相关硬件及平台

　3、项目周期：

　（1）开发周期：指定硬件开发工作需在2016年1月前完成。

　（2）采购周期：硬件及平台的采购周期根据目标车型的量产周期，预计为2016年至2019年，共计4年。

　4、执行安排：根据约定，阿尔派中国需在2016年1月前，按照东软大连的要求完成指定硬件的开发工作，以与东软开发的软件进行集成，形成整体车载娱乐信息系统。待开发满足要求后，在观致汽车目标车型量产周期内，东软大连将向阿尔派中国采购该系统相关硬件及平台，采购数量取决于该目标车型的实际产量。阿尔派中国按照要求完成相关硬件及平台的生产、物流及售后服务。根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至2019年期间，预计将为此共计增加主营业务成本约14.3亿元人民币。

　5、本《意向书》不构成采购订单或采购合同，不意味着东软大连有义务发出采购订单或签订采购合同。具体执行时，东软大连将根据《意向书》等相关文件的约定，与阿尔派中国签订采购合同。签订采购合同的前提是：

　（1）观致汽车实施目标车型的量产；

　（2）阿尔派中国根据本公司的要求完成产品开发；

　（3）阿尔派中国符合本《意向书》关于价格、供应商模具、质量、可靠性、服务及供货期的要求和目标；

　（4）阿尔派中国保证执行《ISO/TS 16949》及观致汽车的《客户特殊要求》，并就生产基地和设施起草相应的故障预防方案，以保证随时对观致汽车及本公司的供应。

　6、违约责任：若阿尔派中国未能达到本《意向书》规定的要求，则东软大连有权拒绝与阿尔派中国签署生产采购合同。阿尔派中国应赔偿给东软大连，并使东软大连免于承担因阿尔派中国违反本《意向书》条款而导致的或与之相关的一切损失。如阿尔派中国符合本《意向书》任何约定，却由于可归咎于观致汽车及东软大连的原因未能获得生产采购合同，观致汽车及东软大连应承担截止至收到该情况的书面通知时，阿尔派中国因签署本《意向书》而发生的开发费和制造直接生产工具的费用（专用工具）及其它相关发生的所有可证明的费用和损失。

　（二）日常关联交易价格的确认原则和方法

　东软大连与阿尔派中国以市场公允价格为定价依据，本着公平、合理、共赢的原则，经双方协商确定价格。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　（一）关联交易目的和意义

　阿尔派是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商，与本公司有着良好、稳定的战略合作关系。公司充分利用在软件开发方面的能力和优势，在汽车音响、导航等领域为阿尔派提供软件开发和外包服务，参与了众多面向全球市场汽车电子产品的软件开发。近年来，公司作为车载系统整体供应商，通过创新的合作模式，与阿尔派共同开拓中国市场。本次公司与阿尔派合作完成观致汽车车载娱乐信息系统项目，双方再次以新商业模式拓展中国市场，将进一步深化双方在产品开发、技术研究、以及市场销售等多层次的战略合作关系，融合双方各自在国内和国际市场、软件和零部件开发方面的优势，继续扩大双方在中国市场的销售和市场份额。

　（二）与阿尔派中国日常关联交易预计情况

　根据预计，在本《意向书》按照计划执行的情况下，在观致汽车目标车型量产周期内，东软大连将向阿尔派中国采购相关硬件及平台，采购数量决定于该目标车型的实际产量。根据观致汽车目前的产量预期，自本《意向书》签订之日起至2019年期间，公司向阿尔派中国采购指定零部件将确认营业成本共计约14.2亿元人民币，接受阿尔派中国提供的劳务将确认营业成本共计约1,100万元人民币，其中预计2015年度，采购指定零部件将确认营业成本约77万元人民币，接受提供的劳务将确认营业成本约660万元人民币。

　本关联交易事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照市场价格原则定价，符合公司及全体股东利益。本交易不会形成公司对关联方较大的依赖，不影响公司独立性。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十八日

　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-011

　东软集团股份有限公司关于增加

　2015年度日常关联交易预计金额的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据本公司全资子公司—东软集团（大连）有限公司与阿尔派株式会社全资子公司—阿尔派电子（中国）有限公司签订的《意向书》等相关文件，2015年度公司将增加与阿尔派株式会社及其子公司（以下合称“阿尔派”）日常关联交易预计金额，在采购硬件及平台方面的日常关联交易预计金额由6,700万元增加至6,777万元，在接受劳务服务方面的日常关联交易预计金额由600万元增加至1,260万元。为此，本次新增日常关联交易金额将作为公司七届九次董事会审议通过的《关于2015年度日常关联交易预计情况的议案》（具体内容详见公司于2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告）的增加金额，一并提交股东大会审议。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　2015年5月18日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的议案》。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

　独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表独立意见如下：该日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展的需要，决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。独立董事对本议案表示同意。独立董事：薛澜、刘明辉、吴建平。

　审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为该日常关联交易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘明辉、薛澜、吴建平。

　（二）增加2015年度日常关联交易预计金额和类别

　单位：万元 币种：人民币

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　本次涉及的关联方为阿尔派电子（中国）有限公司

　1、企业名称：阿尔派电子（中国）有限公司（简称“阿尔派中国”）

　2、企业性质：有限责任公司

　3、法定代表人：宇佐美徹

　4、注册资本：103,700,000美元

　5、住所：北京市朝阳区建国路116 号招商局大厦R2楼4层

　6、主要股东：阿尔派中国是阿尔派株式会社在中国北京投资创建的外商独资投资性公司。阿尔派株式会社创建于1967 年，是世界高品质汽车多媒体制造领域的领导厂商，其股票在日本东京证券交易所上市。

　7、历史沿革：阿尔派中国成立于1994 年，以生产汽车音响及汽车通信系统产品为主。

　8、主营业务：从事阿尔派株式会社在中国国内的，包括汽车音响及有关零部件、汽车用通信机器及汽车导向系统产品、重要零部件在内的汽车电子领域的投资；为所投资企业生产的产品提供销售及服务。

　9、2014年度主要财务数据：（币种：人民币）总资产196,228万元，净资产167,717万元，主营业务收入178,301万元，净利润18,052万元。

　10、与上市公司的关联关系：阿尔派中国持有本公司13.9512%的股权，阿尔派株式会社持有本公司1.6339%的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第4款规定的关联关系情形。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　1、日常关联交易主要内容及协议签署情况：本公司与关联人的日常关联交易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。

　2、定价原则和依据：本公司与关联人日常关联交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司向阿尔派采购硬件及平台，主要是公司充分利用在汽车电子领域多年的技术开发经验和优势，以及对中国市场需求深刻理解的本土化优势，与阿尔派合作完成观致汽车某新款汽车车载娱乐信息系统项目，扩大在中国的销售和市场份额，推动公司汽车电子业务的规模化可持续发展。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月十八日

　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-012

　东软集团股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年6月10日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次：2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：公司董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　1、召开的日期时间：2015年6月10日 9:00-11:00

　2、召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　2、网络投票起止时间：自2015年6月10日至2015年6月10日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司七届九次董事会、七届十一次董事会审议通过。具体议案内容，详见公司于2015年3月27日、以及与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9、11、12、13

　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案11、13

　应回避表决的关联股东名称：其中议案11分项表决，涉及应回避表决的关联股东包括阿尔派电子（中国）有限公司、东芝解决方案株式会社、阿尔派株式会社等；议案13应回避表决的关联股东包括阿尔派电子（中国）有限公司、阿尔派株式会社等。

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员。

　五、会议登记方法

　(一)出席会议的股东请于2015年6月4日至6月9日工作日内（9:00-11:30，13:00-16:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

　(二)法人股股东须持有股东大会登记表、股东帐户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

　(三)个人股东须持股东大会登记表、本人身份证原件、股东帐户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡原件，办理登记手续。

　(四)异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

　六、其他事项

　（一）与会联系人：张龙、赵昕

　电话：024-83662115

　传真：024-23783375

　通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2号 东软软件园 东软集团股份有限公司 董事会办公室

　邮编：110179

　（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司董事会

　2015年5月18日

　附件1：授权委托书

　附件2：股东大会登记表

　附件1

　授权委托书

　东软集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月10日召开的东软集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　  　 受托人签名：

　委托人身份证号/单位执照号： 　 　受托人身份证号：

　委托日期： 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2

　股东大会登记表

　本单位/本人兹登记出席于2015年6月10日召开的东软集团股份有限公司2014年年度股东大会。

　姓名/单位名称：

　股东帐户号：

　身份证号/单位执照号：

　持普通股数（股）：

　联系电话：

　联系地址：

　股东姓名/名称： 签名（盖章）

　二〇一五年 月 日