证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-020

　四川北方硝化棉股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年5月18日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张仁旭先生的辞职报告。

　张仁旭先生因工作调整，申请辞去其所任的公司第三届董事会董事、董事会战略委员会委员等职务。张仁旭先生辞职后仍在公司任职。

　鉴于张仁旭先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，张仁旭先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2015年5月18日）起生效。本次董事辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按照法定程序完成新任董事的补选工作。

　在此，公司谨向张仁旭先生在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十九日

　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2015-021

　四川北方硝化棉股份有限公司

　关于监事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年5月18日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司职工监事韩卫先生、监事刘晋萍女士的辞职报告。

　韩卫先生因工作调整，申请辞去其所任的公司第三届监事会职工监事职务。韩卫先生辞职后仍在公司任职。

　刘晋萍女士因工作调整，申请辞去其所任的公司第三届监事会监事职务，刘晋萍女士辞职后不再担任公司其他职务。

　鉴于韩卫先生、刘晋萍女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数且职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一的要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，韩卫先生、刘晋萍女士的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，韩卫先生、刘晋萍女士仍将按照有关法律、法规的要求继续履行监事的职责。公司监事会将尽快提名新的监事候选人，经审核后提交公司股东大会选举产生。

　在此，公司谨向韩卫先生、刘晋萍女士在任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚感谢！

　特此公告。

　四川北方硝化棉股份有限公司

　监 事 会

　二〇一五年五月十九日