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2015年05月19日 星期二 上一期  下一期
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中材科技股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告

 证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2015-028

 中材科技股份有限公司

 第五届董事会第五次临时会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次临时会议于2015年5月13日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于2015年5月18日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集,应收董事表决票9张,实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下决议:

 一、经与会董事投票表决(关联董事李新华回避表决),以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

 公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产进行审计、评估,待确定具体方案后,公司将按照相关要求编制重大资产重组预案或报告书,再次召开董事会会议审议并公告。公司股票停牌期间,公司将于每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

 特此公告。

 中材科技股份有限公司

 董事会

 二〇一五年五月十八日

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