证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码： 临2015-51

　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2015年5月14日收到了公司副董事长李勇先生、董事郑春敏女士和独立董事乔羽先生的辞职报告，其内容如下：李勇先生因个人原因请求辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会职务，郑春敏女士因个人原因请求辞去公司董事及董事会专业委员会职务，乔羽先生因个人原因请求辞去公司独立董事及董事会专业委员会职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李勇先生、郑春敏女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，李勇先生、郑春敏女士辞职后不再公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事会正常运行，但因李勇先生代行公司财务总监职务，李勇先生辞职后，将导致公司财务总监空缺。乔羽先生的辞职导致公司未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，乔羽将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快推荐财务总监、独立董事候选人并提交股东大会选举。

　李勇先生、郑春敏女士、乔羽先生在担任公司董事职务期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对李勇先生、郑春敏女士、乔羽先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十六日

　证券代码：000611 证券简称：*ST蒙发 公告编码： 临2015-52

　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　关于2014年年度股东大会增加临时提案

　暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开的第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，会议决定2015年5月26日（星期二）召开2014年年度股东大会，股权登记日为2015年5月19日。会议通知的详细内容刊登于2015年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　2015年5月15日，公司董事会收到公司第一大股东合慧伟业商贸（北京）有限公司（以下简称“提案人”）（持有公司股份40,000,000股，占公司总股本的12.43%）《关于2014年年度股东大会增加临时提案的函》，其共提议四项议案，具体内容如下：

　1、《关于增补邱士杰先生第七届董事会董事候选人的议案》

　鉴于公司董事赵伟先生于2015年3月11日因个人原因辞去公司董事、总经理职务，现提案增补邱士杰先生为公司第七届董事会董事的议案，其简历如下：

　邱士杰先生，1976年出生，本科学历。现任天首集团董事长。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与上市公司不存在关联关系。

　2、《关于增补孙僖苠先生第七届董事会董事候选人的议案》

　鉴于公司副董事长李勇先生于2015年5月14日因个人原因辞去公司董事、副董事长及董事会专业委员会职务，现提案增补孙僖苠先生为公司第七届董事会董事的议案，其简历如下：

　孙僖苠先生，1961年出生，中共党员，研究生学历。现任缘天然集团董事长。其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与上市公司不存在关联关系。

　3、《关于增补王发女女士第七届董事会董事候选人的议案》

　鉴于公司董事郑春敏女士于2015年5月14日因个人原因辞去公司董事及董事会专业委员会职务，现提案增补王发女女士为公司第七届董事会董事的议案，其简历如下：

　王发女，女，金融管理大专，曾任宜春市农商行股东及股东会监事；浙江松阳富祥龙松香股份有限公司监事；松阳龙泰实业有限公司总经理及法人代表；松阳格润投资管理有限公司总经理及法人代表（渤海大宗商品交易所083号会员）其未持有公司股份，未曾受到证监会的处罚。其与上市公司不存在关联关系

　4、《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事职务的议案》

　由于公司董事韩世友先生未参加公司第七届董事会召开的第十四、十五、十六、十七、十九次会议，也未委托其他董事代为行使前述董事会会议表决权以及对公司第七届董事会第十八次会议议案投弃权票，作为公司董事，韩世友先生未以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见，未履行董事忠实义务和勤勉义务，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，特提请免去韩世友第七届董事会董事职务。

　经公司董事会审核，认为股东的上述提案有明确议题和具体决议事项，临时提案程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，内容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交2014年年度股东大会审议。

　除增加上述议案外，原通知中的其他事项不变。本公司关于召开2014年年度股东大会的补充通知具体如下：

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：2014年年度股东大会

　（二）股东大会召集人：公司第七届董事会；

　（三）2015年4月27日，公司第七届董事会召开第二十次会议，审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　（四）会议召开日期、时间：

　1、现场会议：2015年5月26日（星期二）下午14：30

　2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月26日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月25日下午15:00 至2015年5月26日下午15:00。

　（五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式；

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）股权登记日：2015年5月19日（星期二）；

　（七）会议地点：公司会议室（北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号）；

　（八）出席对象：

　1、截止2015年5月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东；

　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　3、本公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称：

　1、《公司2014年度报告全文及其摘要》

　2、《公司2014年度董事会工作报告》

　3、《公司2014年财务决算方案》

　4、《公司2014年度利润分配预案》

　5、《公司2014年度监事会工作报告》

　6、《关于增补乔铸先生为公司第七届监事会监事的议案》

　7、《关于重新修订各项制度的议案》

　7.1、《关于修改<股东大会议事规则> 的议案》

　7.2、《关于修改<董事会议事规则> 的议案》

　7.3、《关于修改<监事会议事规则> 的议案》

　7.4、《关于修改<独立董事制度> 的议案》

　7.5、《关于修改<关联交易管理制度> 的议案》

　7.6、《关于修改<对外担保管理制度> 的议案》

　7.7、《关于修改<分红管理制度> 的议案》

　8、《关于增补邱士杰先生第七届董事会董事候选人的议案》

　9、《关于增补孙僖苠先生第七届董事会董事候选人的议案》

　10、《关于增补王发女女士第七届董事会董事候选人的议案》

　11、《关于免去公司董事韩世友先生第七届董事会董事职务的议案》

　上述1-7项议案经公司第七届董事会第二十次会议审议和公司第七届监事会第七次会议审议通过。详细内容见与本公告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第七届董事会第二十次会议决议公告和第七届监事会第七次会议决议公告。

　三、会议登记方法

　（一）登记方式：

　股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参会登记手续时应提供下列材料：

　1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。

　2、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

　3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

　（二）登记时间：2015年5月25日9：00—17：00之间

　（三）登记地点：公司办公室前台

　具体地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号， 信函上请注明“2014年年度股东大会”字样。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360611

　2、投票简称：“蒙发投票”

　3、投票时间：2015年5月26日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00 ；

　4、在投票当日，“蒙发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表本次需表决议案；

　表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　表2 ：表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月25日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年5月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

　（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（2）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（3）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（4）取得申请数字证书

　股东申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，根据获取的服务密码或数字证书登录http：/wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　① 登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司2014年年度股东大会投票”；

　② 进入后点击“投票登录”，先在“用户名密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申请数字证书的股东可选择CA证书登录；

　③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④ 确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　五、其他事项

　1、联系方式：联系电话：010-87923689 传真号码：010-87923689

　电子邮箱：jiangqin6767@163.com 联系人：李佳妮

　2、通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场东塔11层07号

　邮政编码：100070

　本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　附件：授权委托书

　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十六日

　授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司《2014年年度股东大会》，并代为行使表决权。

　委托人名称（姓名）： 股东账号：

　委托人注册号（身份证号）： 持股数量：

　受托人姓名： 受托人身份证号：

　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√” ）：

　■

　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　□ 可以 □不可以

　委托人（签名或盖章）：

　法定代表人（签名或盖章）：

　委托日期： 年 月 日

　有效期至： 年 月 日

　说明：

　1、本授权委托书复印有效。

　2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮寄至本公司。

　3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。