股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2015-54

　沈阳机床股份有限公司

　第七届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议通知于2015年5月10日以电子邮件方式发出。

　2、本次董事会于2015年5月15日以通讯方式召开。

　3、本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。

　4、本次董事会由董事长关锡友先生主持。部分监事、部分高管列席了本次董事会。

　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于聘任赵彪先生为公司总裁的议案》。

　公司第七届董事会聘任赵彪先生为公司总裁，与公司第七届董事会任期相同。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《关于提名赵彪先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

　提名赵彪先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《关于提名王莉女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》。

　提名王莉女士为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会相同。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过《关于召开二○一五年度第三次临时股东大会的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　公司独立董事意见。

　附件：赵彪先生、王莉女士简历

　沈阳机床股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月十五日

　附件：

　赵彪先生简历

　赵彪先生，男，1964年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。

　1. 赵彪先生教育背景、工作经历

　赵彪先生毕业于陕西机械学院。曾任中捷友谊厂检验计量处计量员、室主任、处长，中捷友谊厂镗床装配分厂厂长、党支部书记（兼），中捷友谊厂生产制造部常务副部长，沈阳机床铸造有限责任公司常务副总经理、总经理、党委书记，沈阳机床（集团）有限责任公司第一分党委党委书记、纪委书记、工会主席，沈阳机床股份有限公司钻镗床总管理部副总经理，沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂副总经理，沈阳机床股份有限公司副总裁，沈阳机床股份有限公司中捷钻镗床厂常务副总经理（主持工作）、总经理、党委书记，沈阳机床（集团）有限责任公司高级副总裁兼欧洲集群总裁、沈阳机床（集团）希斯有限公司总经理。现拟任沈阳机床股份有限公司董事、总裁。

　2. 赵彪先生为公司下属子公司希斯机床（沈阳）有限责任公司董事长；

　3. 赵彪先生不持有本上市公司股份；

　4. 赵彪先生没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

　5. 赵彪先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系；

　6. 赵彪先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王莉女士简历

　王莉女士：女，1965年出生，中共党员，硕士研究生学历，教授研究员级高级会计师。

　1. 王莉女士教育背景、工作经历

　王莉女士毕业于东北大学。曾任教东北大学管理系会计教研室，曾任沈阳会计师事务所南湖开发区主任，东软软件股份有限公司高级副总裁兼首席财务官，东软集团有限公司集团副总裁兼首席财务官，东软集团股份有限公司董事、高级副总裁兼首席财务官，北京中融鼎新投资管理有限公司总裁，沈阳机床（集团）有限责任公司副总经理兼财务总监、高级副总裁兼CFO。现任沈阳机床（集团）有限责任公司首席投资官（CIO），拟任沈阳机床股份有限公司董事。

　2. 王莉女士为公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司首席投资官（CIO）；

　3. 王莉女士不持有本上市公司股份；

　4. 王莉女士没有受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；

　5. 王莉女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　股票代码：000410 　股票简称：沈阳机床     公告编号：2015-55

　沈阳机床股份有限公司关于

　召开二○一五年度第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间2015年6月1日（星期一）下午14:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月1日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月31日15∶00至2015年6月1日15∶00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼V1-02会议室。

　3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　4、召开方式：现场投票和网络投票

　5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进行表决的，以第一次表决为准。

　6、出席对象：

　(1)截止2015年5月25日下午3时收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

　(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

　(3)本公司聘请的见证律师

　二、会议审议事项

　1、审议《关于选举赵彪先生为公司第七届董事会董事的议案》

　2、审议《关于选举王莉女士为公司第七届董事会董事的议案》

　由于上述议案涉及选举董事，需要通过累计投票方式选举。

　上述议案内容详见2015年5月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第7届董事会第10次会议决议公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

　3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　4、异地股东可以信函或传真方式登记。

　5、登记时间：2015年5月26日至2015年5月29日

　6、登记地点：董事会办公室

　四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360410

　2、投票简称：“沈机投票。”。

　3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月1日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。

　4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

　■

　（3）由于上述议案需累计投票方式表决，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网系统投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月31日下午3：00，结束时间为2015年6月1日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　股东获取身份认证的具体流程

　①申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活指令发出5分钟后即可以使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“沈阳机床2015年度第3次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其它事项

　1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

　2、邮编：110142

　3、电话：(024)25190865

　4、传真：(024)25190877

　5、联系人：林晓琳、石苗苗

　6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

　六、备查文件

　公司7届10次董事会决议。

　附件:授权委托书

　沈阳机床股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十五日

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限公司2015年度第3次临时股东大会，并代为行使表决权。

　■

　委托人(签名)：

　委托人持股数：

　委托人股东账户号：

　委托人身份证号码：

　受托人(签名)：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日