证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-021

　海南矿业股份有限公司

　关于筹划非公开发行股份事项的停牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南矿业股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，于2015年4月9日发布《海南矿业股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-019），公司股票按相关规定自2015年4月9日起连续停牌。

　经与有关方面论证和协商，该重大事项为非公开发行股份募集资金，鉴于该重大事项具有不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015 年 4 月15日起继续停牌，并于 5 个交易日内披露进展情况。

　公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2015年4月15日

　证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-022

　海南矿业股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）董事会近日收到独立董事左焰女士的书面辞职报告，左焰女士因工作原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时相应辞去董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务。辞职后左焰女士不再担任公司任何职务。

　左焰女士辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，左焰女士的辞职自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，左焰女士将继续履行独立董事、董事会提名委员会、审计委员会委员职责。公司将尽快按照法定程序完成补选独立董事工作。

　左焰女士担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对左焰女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

　特此公告。

　海南矿业股份有限公司董事会

　2015年4月15日