本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 股东大会类型和届次：

　2015年第二次临时股东大会

　2. 股东大会召开日期：2015年4月23日

　3. 股权登记日

　■

　二、 增加临时提案的情况说明

　1. 提案人：中国第二重型机械集团公司

　2.提案程序说明

　公司已于2015年4月8日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有71.47%股份的股东中国第二重型机械集团公司，在2015年4月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　3.

　临时提案的具体内容

　鉴于：国机集团已于2015年2月26日起向公司全体股东发起全面要约收购但要约收购未生效，且本次股东大会将审议《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》。同时，国机集团提供现金选择权可能触发要约。为此，公司控股股东中国二重向本次股东大会提交本议案，提请股东大会批准国机集团免于以要约方式增持公司股份。

　本议案的审议通过与否不影响《关于以股东大会方式主动终止公司股票上市事项的议案》的审议结果。

　三、 除了上述增加临时提案外，于2015年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年4月23日 14 点30 分

　召开地点：公司第二会议室

　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月23日

　至2015年4月23日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(三) 股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会会议材料于4月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，并于4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）补充披露

　2、特别决议议案：1、2

　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：3

　应回避表决的关联股东名称：中国第二重型机械集团公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　特此公告。

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

　2015年4月15日

　附件：

　授权委托书

　二重集团（德阳）重型装备股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。