中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告书不存在虚假加载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。

　公司于2011年3月25日与中银国际证券有限责任公司（以下简称中银国际）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）签署了《关于首次公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》，聘请中银国际和国泰君安联合担任公司首次公开发行股票、上市及上市后持续督导工作的保荐机构。保荐期限于2014年12月31日已届满，因公司首次公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕，因此中银国际和国泰君安作为保荐机构仍需继续履行持续督导义务。

　目前，公司已向中国证监会申请非公开发行不超过1.45股优先股股票，聘请中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）担任本次非公开发行优先股股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》有关规定，中银国际、国泰君安和公司签署了《关于首次公开发行A股之保荐协议之终止协议》，终止履行持续督导义务。公司首次公开发行A股股票的持续督导工作由中信证券承接，并指派保荐代表人叶建中、丁勇才负责持续督导工作。

　由于公司保荐机构变更，原募集资金专户存储三方监管协议（以下简称三方监管协议）将终止，公司拟于近期与中信证券、存放募集资金的商业银行重新签订三方监管协议，并及时披露。

　特此公告。

　中国交通建设股份有限公司董事会

　2015年3月17日