本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司收到实际控制人陈克明先生的关联方陈晓珍女士、陈源芝女士、陈宏先生、陈晖女士（以下统称“实际控制人的关联方”）《关于拟减持公司股份的函》，实际控制人的关联方拟通过深圳证券交易所证券交易系统减持其持有公司的部分股份。

现将有关情况公告如下:

一、持股情况

陈晓珍女士、陈源芝女士、陈晖女士、陈宏先生与实际控制人陈克明先生为同一家族成员，其四人合计持有公司股份数量为9,980,000股，占公司总股本的比例为11.62%，具体情况如下：

姓名	股份性质	持股数量（股）	持股比例(%)	备注
陈晓珍	合计持有股份	4,500,000	5.24	其中质押253万股
	其中：无限售流通股	4,500,000	5.24
陈源芝	合计持有股份	4,500,000	5.24
	其中：无限售流通股	4,500,000	5.24
陈晖	合计持有股份	490,000	0.57
	其中：股权激励限售股	290,000	0.34
	高管锁定股	77,500	0.09
	无限售流通股	122,500	0.14
陈宏	合计持有股份	490,000	0.57
	其中：股权激励限售股	290,000	0.34	其中质押15万股
	高管锁定股	150,000	0.17
	无限售流通股	50,000	0.06

二、减持计划

实际控制人的关联方为优化公司股权结构，增加二级市场股票的流动性，让更多投资者分享公司未来业绩增长和价值，并满足其个人资金需要，计划自2015年3月16日起的未来六个月内通过竞价交易系统或大宗交易系统减持部分所持公司股票，实际控制人的关联方预计未来六个月内合计累计减持股份数量可能达到或超过公司总股本的5%以上（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应做相应处理）,预计累计减持股份数量不超过6,600,000股，合计不超过公司总股本的7.7%。

三、其他事项

1. 实际控制人的关联方在招股说明书及上市公告书关于股份锁定的承诺：（1）自公司股票上市之日起三十六个月内（即自2012年03月16日至2015年03月16日止），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）陈晖女士、陈宏先生在公司任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的50%。

实际控制人的关联方均履行了所作承诺，本次计划减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。

2. 实际控制人的关联方按照本计划减持公司股份后，公司的实际控制人、控股股东均不发生变化。

3. 公司将督促实际控制人的关联方按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定进行减持，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《关于拟减持公司股份的函》

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2015年3月17日