本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、召开时间：2015年3月23日

　2、召开地点：深圳、香港

　3、召开方式：现场会议

　一、说明会类型

　深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）2014年年度业绩说明会。

　二、说明会召开的时间和地点

　为便于A股和H股投资者的参与，本次业绩说明会将于2014年3月23日（星期一）分两场举行，会议的具体时间和地点安排如下：

　第一场：2015年3月23日10:30－11:30；深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室。

　第二场：2015年3月23日16:00－17:00；香港中环干诺道中5号文华东方酒店2楼爱丁堡厅。

　三、参加人员

　本公司：董事长胡伟、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、董事会秘书吴倩、投资者关系部总经理郑峥。

　欢迎公司股东及广大投资者参与。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在会议召开期间到达会议现场参与本次说明会。

　2、欢迎投资者在会议召开前通过本公司电子邮箱提出所关注的问题，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　3、为方便投资者参与、提高会议效率，请有意参与本次说明会的投资者通过电话、传真或电子邮箱与本公司预约出席。

　五、联系方式

　联系地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层

　联系人：唐剑锋

　联系电话：86-755-8285 3329

　公司传真：86-755-8285 3411

　公司邮箱：ir@sz-expressway.com

　六、其他事项

　本公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

　特此公告

　深圳高速公路股份有限公司董事会

　2015年3月16日