本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　·本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年3月9日

　(二)股东大会召开的地点：厦门市金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼公司会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会有董事长陈东先生主持。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事7人，出席7人。

　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　3、 董事会秘书和部分高管出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《公司2014年年度报告正文及摘要》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《公司2014年董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《公司2014年监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：《公司2014年利润分配方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：《关于续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司2015年度财务审计机构并决定其报酬的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：《关于公司2014年度非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司承诺利润实现情况的专项审核报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：《盛屯矿业集团股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：《公司2014年社会责任报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：《公司2014 年度内部控制自我评价报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：《董事会审计委员会2014年履职情况报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：《关于为全资子公司盛屯金属有限公司提供两年期授信担保额度申请的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议议案全部通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

　律师：邹荣标、庄宗伟

　2、律师鉴证结论意见：

　基于上述事实，本所律师认为，本次大会召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；召集人主体资格、出席会议人员以及投票表决人员主体资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　盛屯矿业集团股份有限公司

　2015年3月10日