证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2015-004

　嘉凯城集团股份有限公司

　第五届董事会第五十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第五十四次会议于2015年3月4日以通讯方式发出通知，3月9日以通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：

　一、审议并通过了《关于成立“嘉凯城城市客厅互联生活平台有限公司”的议案》。

　根据公司城镇生活服务平台发展战略，拟设立“嘉凯城城市客厅互联生活平台有限公司（暂名）”（以下简称“互联平台公司”），具体情况如下：

　1、互联平台公司设立背景

　城镇生活服务平台是本公司重点培育的核心业务，本公司着力发展城镇生活服务平台明星产品“嘉凯城·城市客厅”， 通过四轮驱动的战略实施计划，在长三角区域密集打造贴近百姓生活、倡导功能性、符合区域消费群体消费现状、能满足需求、引导消费趋势的城镇生活服务平台。

　为实现“城市客厅”项目的线上线下融合，拟设立互联平台公司负责城镇生活服务平台线上平台的搭建，完善线上平台布局。互联平台公司将以围绕搭建城镇生活服务平台的战略为核心、以利润为导向，对业务模式清晰、利润来源独立的互联网公司和O2O应用公司进行持续并购，打造互联网产业链闭环。互联平台公司能充分利用“城市客厅”生活服务平台带来的数据和信息，通过投后增值管理、资源及业务整合，形成互联网产业生态圈，成为本公司新的业务和利润增长点，促进公司向城镇生活服务平台商的战略转型。

　2、拟设立公司的基本情况

　公司名称：嘉凯城城市客厅互联生活平台有限公司（最终以工商登记为准）；

　注册地：上海市

　注册资本：人民币5000万元，由本公司出资设立并100%持股。

　主要职能：实施城市客厅产品的全信息化建设，搭建城镇生活服务平台；并购标的产品定位和并购设计；投后管理及增值服务；下属企业的资源整合和业务整合，形成互联网产业链闭环。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　二、审议并通过了《2014年度内部控制评价方案》。

　为了开展好2014年度内部控制自我评价工作，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及本公司相关管理制度的要求，结合本公司实际情况，制订了《2014年度内部控制评价方案》。

　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　嘉凯城集团股份有限公司董事会

　二〇一五年三月九日