本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次行权股票数量：1,806,660股

　●本次行权股票上市流通时间：2015年2月12日

　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　2014年8月13日，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格的议案》及《关于股票期权行权相关事项的议案》，同意本次激励对象行权，可行权的激励对象为66名，对应可行权的股票期权数量为685.875万份，行权价格为7.18元；同意授权经营层根据政策规定的行权窗口期，统一办理激励对象股票期权行权及相关的行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日，同时于行权完毕后办理工商变更登记及其他一切相关手续。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。监事会对激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师（深圳）事务所就本次股权激励计划行权出具了法律意见书。详见2014年8月15日公司公告于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于调整股权激励计划激励对象名单、期权数量及行权价格暨符合行权的公告的议案》（公告编号：临2014-032）。

　二、本次股票期权行权的基本情况

　（一）激励对象行权的股份数量

　本次行权的激励对象为公司中层管理人员，无董事、监事和高级管理人员。

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　（二）本次行权股票来源情况：向激励对象定向发行深圳燃气股票。

　（三）行权人数：20人。

　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　（一）本次行权股票的上市流通日：2015年2月12日。

　（二）本次行权股票的上市流通数量：1,806,660股。

　（三）本次行权股票均为无限售条件流通股，参与行权的激励对象无董事、监事和高级管理人员，本次行权股票无锁定和转让限制。

　（四）本次股本结构变动情况

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　本次股份变动后，公司实际控制人未发生变化。

　四、验资及股份登记情况

　根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的瑞华深圳验字[2015]48230001号《验资报告》，截至2015 年1 月30日止，公司已收到招济汉等20名激励对象缴纳的出资款12,971,818.80元，其中新增注册资本人民币1,806,660元，出资溢价部分人民币11,165,158.80元计入资本公积-资本溢价。

　相关股票已于2015年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续并获出具《证券变更登记证明》。

　五、本次募集资金使用计划

　本次股权激励计划行权募集资金总额为12,971,818.80元，将全部用于补充公司流动资金。

　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　本次行权后新增股份对最近一期财务报告的无重大影响。

　七、备查文件

　（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

　（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的《验资报告》

　特此公告。

　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　2015年2月7日