本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　长园集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2015年2月6日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为9人，实际参加会议的董事为9人，符合《公司法》及公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《关于全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司合资设立泰国公司的议案》，同意全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司与TC RENEWABLE合资设立泰国公司，注册资本为1,000万元泰铢，其中TC RENEWABLE出资510万元泰铢，占51%股权，长园深瑞继保自动化有限公司出资490万元泰铢，占49%股权。合资公司主要从事电力系统继电保护与自动化领域、配网自动化领域及工业自动化领域系列产品与设备的生产销售及相关技术服务；

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　二、审议通过了《关于长园电子（集团）有限公司向全资子公司长园电子（东莞）有限公司增资的议案》，同意长园电子（集团）有限公司向全资子公司长园电子（东莞）有限公司增资4,550万元人民币，增资完成后，长园电子（东莞）有限公司注册资本为5,000万元人民币。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　特此公告！

　长园集团股份有限公司董事会

　二O一五年二月六日