本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年1月27日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出公司第五届董事会第二十一次（临时）会议的通知，会议于2015年2月1日下午13:00时在公司二楼会议室以现场方式召开。董事应到8名，实到8名，公司部分监事、高管列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议并通过了关于《聘任公司总经理助理》的议案。

　根据公司总经理李景峰先生提名，董事会同意聘任张东先生为公司总经理助理。

　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　2015年2月3日

　附件：

　张东简历

　张东，男，汉族，1977年5月23日出生，本科学历。曾任吉林卓创有色金属有限公司生产车间副主任、综合科科长、吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长助理、副厂长；现任吉林吉恩镍业股份有限公司冶炼厂厂长。