本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月20日召开公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立南京康尼精密机械有限公司的议案》（公告编号2015-005），由公司与谢斌、张兆祥等13位自然人以现金出资共同设立南京康尼精密机械有限公司（以下简称“精密机械公司），其中公司出资2,208万元，占精密机械公司55.20%股份；谢斌、张兆祥等13位自然人出资1,792万元，占精密机械公司44.80%股份。具体内容详见于2015年1月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京康尼机电股份有限公司对外投资公告》（公告编号2015-007）。

　近日，该子公司已完成工商注册登记手续，并领取了南京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：

　名称：南京康尼精密机械有限公司

　注册号：320192000024628

　类型：有限责任公司

　住所：南京经济技术开发区兴建路1号

　法定代表人：高文明

　成立日期：2015年01月30日

　营业期限：2015年01月30日至2045年01月29日

　经营范围：精密数控机床、精密锻件及机械零部件、计算机软硬件、机、电及一体化装备研发、制造、销售与技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　南京康尼机电股份有限公司

　董事会

　二零一五年二月三日