本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　○投资标的名称：上海香溢典当有限公司（名称最终以登记机关核准为准）

　○投资金额：人民币5000万元

　○本项投资需经相关主管部门核准后登记设立，最终是否核准通过存在不确定性

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　为贯彻香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年提出的战略规划，推进典当连锁化，公司拟与公司的控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称“香溢租赁”）投资5000万元人民币，在上海市设立上海香溢典当有限公司（以下简称“香溢典当”），名称最终以登记机关核准为准。

　2、董事会审议情况

　公司于2015年 1月 9 日以通讯表决方式召开八届董事会2015年第一次临时会议，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟设立上海香溢典当有限公司的议案》。同意公司与香溢租赁出资5000万元设立香溢典当，并授权公司经营层全权办理设立该公司相关事宜。

　根据《公司章程》等相关规定，本事项不需要报公司股东大会审议。

　本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

　二、投资标的基本情况

　1、拟设定公司名称：上海香溢典当有限公司

　2、注册资本：5000万人民币。公司出资4500万元，占注册资本90%；香溢租赁出资500万元，占注册资本10%。

　3、出资方式：货币现金投入

　4、拟设定经营范围：动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、外自治区、外直辖市的房地产或未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部主管部门依法批准的其他典当业务。

　三、本次对外投资对上市公司的影响

　在上海设立香溢典当是公司中期战略规划的贯彻落实：第一，有利于推进公司典当业务专业化、本地化、连锁化发展；第二，小额典当业务自主性和灵活性的特点，有利于改善公司整体类金融业务结构；第三，上海的金融环境较好、信用环境较优、市场较稳定，有助于公司典当业务的可持续发展；第四，有利于典当与公司财富管理等类金融业务协同发展，更有利于公司投融资业务的长远发展，使公司的营运获得更好的经营平台和发展空间，为股东创造更多价值。

　四、对外投资的风险及相关控制措施

　1、随着市场经济体制的建设和完善,宏观经济与金融行业的关系愈加密切,经济波动可能会影响典当行业整体的发展。

　2、本次设立香溢典当符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

　3、本项投资设立典当公司需经相关主管部门核准，因此最终是否核准通过存在不确定性。

　4、公司从事典当行业已有较长时间，已形成一套相对成熟的风险管理经验。公司将通过组建良好的经营管理团队，明确香溢典当的经营策略，并将通过以下方式积极防范和应对风险：

　（1）实行动态的风险管理。强化贷前调查、审核，联合把关，严格贷后管理，实时把握动态；（2）落实风险责任，及时跟进，突出重点，快速处置；（3）利用多种资源，多方式、多渠道规避、化解风险。

　公司将根据投资进展情况,及时履行信息披露义务。

　五、备查文件

　公司八届临时董事会决议。

　特此公告。

　香溢融通控股集团股份有限公司

　董事会

　二O一五年一月九日