本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易情况
2015年1月7日,恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)与中国化纤总公司(以下简称“中国化纤”)签订了《代理进口协议》[CNCFC15HG102],由中国化纤代理采购Sappi木浆1500吨,货值共计120.75万美元,此次采购活动是为保障公司生产用原材料供应。
2、关联关系
中国恒天集团有限公司持有公司257,178,941股股份,占公司总股本的29.77%,是公司的控股股东。中国化纤为中国恒天集团有限公司全资子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联法人,公司由中国化纤代理采购Sappi木浆构成关联交易。
3、审议程序
公司由中国化纤代理采购Sappi木浆1500吨,货值共计120.75万美元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及相关规则,属于需要履行披露义务范围,不需要提交董事会、股东大会审议;本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经外部其他有关部门批准。
二、关联方介绍
1、关联方基本情况
公司名称:中国化纤总公司
注册资本:18000万元
注册地址:北京市海淀区增光路21号
法定代表人:樊迅
主营业务:许可经营项目:2-丙烯腈、甲苯-2,异氰酸酯、易燃液体;甲醇、 易燃固体、自燃和遇湿易燃物品;硫磺的批发(不储存)。一般经营项目:进出 口业务;纺织化纤所需原料、辅料、设备及备品配件的开发、销售;针纺织品、服装的销售;技术咨询、技术服务。
根据经审计的中国化纤总公司2013年财务报告,截至2013年12月31日,中国化纤总公司资产总额为202,424万元,负债总额为160,228万元,所有者权益总额为42,196万元;2013年1-12月,中国化纤总公司实现营业收入552,794万元,净利润2,090万元。
2、股权结构图
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三、关联交易的定价政策
本次关联交易以公允的市场价格定价。
四、关联交易的主要内容
1、公司由中国化纤代理采购Sappi木浆1500吨,货值共计120.75万美元。
2、付款方式:
1)公司在中国化纤开证前3个工作日内,按成交总金额的约10%,即人民币75万元整,向中国化纤支付开证保证金,该保证金可作为最后一笔货款结算。
2)货物到达港口前3个工作日内,付清报关所需的税金及港杂费,具体金额依据中国化纤的货物到港通知。
3)公司收到中国化纤的付款通知后,2天内支付货物余款。
五、关联交易的目的和对公司的影响
公司与中国化纤发生的此次关联交易是为保障公司原材料供应,对公司生产经营和财务状况无不利影响。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易的总金额
年初至本次关联交易,公司与中国化纤累计已发生关联交易的总金额为120.75万美元。
七、备查文件目录
公司与中国化纤签订的《代理进口协议》[CNCFC15HG102]。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二○一五年一月九日