特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议无否决提案的情况；

　● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　1、会议召开时间：

　现场会议时间：2015年1月9日下午14：30

　网络投票时间：2015年1月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　2、现场会议召开地点：宁夏银川市解放西街2号老大楼写字楼七楼会议室

　3、会议表决方式：现场及网络投票相结合方式

　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

　■

　（三）大会主持情况及合规性

　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书李宝生先生出席会议，公司副总经理马卫红女士、朱建波先生，副总经理兼财务总监王金录先生出席会议。

　二、提案审议情况

　会议以记名投票表决方式审议通过以下议案

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　三、律师见证情况

　本次会议由宁夏兴业律师事务所律师祖贵洲、杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下：

　本所律师认为，公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　1、《法律意见书》。

　特此公告

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　2015年1月9日