本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“三木集团”）于2014年7月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：闽调查通字14051号），因公司涉嫌信息披露违规，中国证监会决定对公司立案调查。上述信息本公司已于2014年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站进行了披露（公告编号：2014-28）。

　2015年1月8日，公司收到中国证监会福建监管局下发的《行政处罚决定书》（编号： [2015]1号），现公告如下：

　一、处罚决定书主要内容

　经查明，三木集团存在以下违法行为：

　一、未按规定披露重大关联交易

　经查，柯真明于2009年6月18日至2014年6月9日担任三木集团监事，且于2001年4月10日至2011年12月28日担任福州开发区联得益贸易有限公司（以下简称福州联得益）的董事长、法定代表人，柯真明的配偶陈某某于2001年11月12日至今担任福州开发区华永贸易有限公司（以下简称华永贸易）的董事、总经理、法定代表人。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》第七十一条的规定，福州联得益和华永贸易为三木集团的关联法人。

　2012年度，三木集团及控股子公司与关联方福州联得益关联交易总金额为67,117,607.00元，与关联方华永贸易的关联交易总金额为873,064,551.01元，均分别超过3,000万元且超过三木集团最近一期经审计净资产的5%。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式准则（2012年修订）》第三十一条的规定，属于应当在年报中披露的重大关联交易。三木集团未在2012年年度报告中披露上述重大关联交易。

　2013年度，三木集团及控股子公司与关联方华永贸易的关联交易总金额为2,153,956,735.94元，超过3,000万元且超过三木集团最近一期经审计净资产的5%。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式准则（2012年修订）》第三十一条的规定，属于应当在年报中披露的重大关联交易。三木集团未在2013年年度报告中披露上述重大关联交易。

　上述违法事实，有相关公司的工商登记资料、三木集团出具的书面说明材料、三木集团2012年和2013年年度报告、三木集团及相关公司财务资料、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。

　二、未及时披露重大合同

　2014年3月28日，三木集团将其对控股子公司福建武夷山三木实业有限公司1.5亿元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司，合同金额超过三木集团最近一期经审计净资产的10%。三木集团未按照《证券法》第六十七条的规定对签订该重大合同发布临时公告。

　上述违法事实，有债权转让协议、三木集团财务资料、相关人员询问笔录等证据证明，足以认定。

　三木集团的上述行为违反了《证券法》第六十三条、第六十七条的规定。

　对三木集团的违法行为，时任董事长兰隽、时任总裁陈维辉是直接负责的主管人员，时任财务总监谢明锋、时任董事会秘书彭东明、时任监事柯真明是其他直接责任人员。

　根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，福建证监局决定：

　一、对三木集团责令改正，给于警告，并处以三十万元罚款；

　二、对兰隽、陈维辉给于警告，并分别处以二十万元罚款；

　三、对谢明锋、彭东明、柯真明给于警告，并分别处以三万元罚款。

　二、本公司的说明

　（一）公司对有关事项进行了认真整改。

　2014年8月23日，公司发布了《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号：2014-42)以及三项关联交易公告（公告编号：2014-43，2014-44，2014-45）等公告。

　2014年9月9日，公司发布了《关于福建证监局现场检查发现问题的整改报告的公告》（公告编号：2014-47）。

　公司对未披露的关联交易等信息进行了补充披露，整改取得实效，公司未因此受到经济损失。

　（二）公司接受证监会的行政处罚，将不申请行政复议和提起行政诉讼。公司将深刻汲取教训，现任公司董事、监事、高级管理人员也将以此为戒，不断完善公司治理，依法、合规经营，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，以更加积极的态度做好各方面工作，维护公司和股东的利益。

　特此公告。

　福建三木集团股份有限公司董事会

　2015年1月9日