证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-240

　债券代码：112072 债券简称：ST湘鄂债

　中科云网科技集团股份有限公司

　第三届董事会第四十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议，于2014年12月31日上午10时以通讯的方式召开。会议通知已于2014年12月30日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　会议由董事长孟凯先生主持，会议审议了各项议案并通过以下决议：

　一、审议通过《关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　公司于2012年发行了北京湘鄂情股份有限公司2012年公司债券（以下简称“本期债券”）。根据公司目前主营业务情况和财务状况，公司拟使用偿债专户到账资金提前回购部分“ST湘鄂债”，具体方案如下：

　1、公司本次提前回购“ST湘鄂债”，拟动用资金预计不超过2亿元(含利息)，具体收购金额公司可根据偿债专户资金情况一次或多次收购。初步拟定到账金额累计5000万以上的，即实施回购方案。

　2、回购价格为本期债券面值（不含利息），即100元/张；利息按照本期债券票面年利率（6.78%）和利息期间计算支付，利息期间为上一个付息日（2014年4月5日）至债权申报截止日。最终购买价格、申报截止日等以公司的方案实施公告为准。

　3、本期债券全部持有人均有权按照发行人设定的回购比例，将其持有的“ST湘鄂债”出售给发行人。其中，单个账户按照申报比例确定可以出售的张数，单个账户张数不足1张的部分按照1张计算。最终的单个账户金额、申报比例，由发行人根据偿债专户资金到账情况确定并以发行人的方案实施公告为准。

　4、本方案仍需经公司股东大会及债券持有人会议审议通过。公司将在本方案履行相关批准程序后，尽快公告实施。

　本项议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会及债券持有人会议审议通过，债券持有人大会召开时间将另行公告。

　二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　公司于2015年1月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议的《关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》，会议召开具体情况详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-241）。

　特此公告。

　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月三十一日

　证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2014-241

　中科云网科技集团股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议于2014年12月31日召开，会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2015年1月23日（星期五）召开公司2015年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司第三届董事会

　2、股权登记日：2015年1月20日

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　4、会议时间：

　现场会议召开时间为：2015年1月23日下午2:00

　网络投票时间为：2015年1月22日—2015年1月23日,其中,交易系统：2015年1月23日交易时间；互联网：2015年1月22日15:00至2015年1月23日15:00任意时间。

　5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1号汇众大厦2楼3层公司会议室

　6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　7、会议出席对象

　（1）截至2015年1月23日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东，或者在网络投票时间参加网络投票。(授权委托书格式见附件)

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　二、会议审议事项

　（一）议案名称

　1、审议《关于提前回购部分“ST湘鄂债”的议案》。

　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2015 年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　（二）审议情况

　议案1已经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过，详细内容请参见公司于2015年1月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《第三届董事会第四十三次会议决议公告》（公告编号：2014-240）。

　三、出席现场会议的登记方法

　1、会议登记办法

　①登记时间：2015年1月21日（星期三）—2015年1月22日（星期四）上午9:00—11:30，下午1:30—5:00）

　②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。（信函或传真方式以2015年1月22日17点前到达本公司为准）

　③登记及信函登记地点：北京市海淀区上地七街1号汇众大厦2楼3层中科云网科技集团股份有限公司董事会办公室；信函上请注明“股东大会”字样。

　联系人：安鑫 联系电话：010-88137599

　传真号码：010-88137599 邮政编码：100085

　2、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

　四、参与网络投票的投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

　1、采用交易系统投票的程序

　■

　（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2015年1月23日上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362306”，投票简称“中科投票”。

　（2）输入买入指令，买入

　（3）输入证券代码362306

　（4）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，依此类推。具体见下表：

　■

　（注：1、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票）

　（5）输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　■

　(6) 确认投票委托完成。

　(7) 计票规则

　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

　■

　（1） 股东获取身份认证的具体流程

　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》(2014年修订)的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　A、申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个校验码。校验号码的有效期为七日。股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报如下：

　■

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请服务密码挂失，可在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。

　■

　B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

　①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中科云网2015年第一次临时股东大会”投票

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月22日15:00至2015年1月23日15:00期间的任意时间。

　3、网络投票其他注意事项

　（1）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（2）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

　（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　五、备查文件

　1、《公司第三届董事会第四十三次会议决议》

　中科云网科技集团股份有限公司董事会

　二〇一四年十二月三十一日

　附件： 授 权 委 托 书

　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中科云网科技集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

　■

　委托人名称（签字盖章）:

　委托人股票账户卡号： 委托人持股数：

　委托人身份证号码或营业执照注册号:

　委托人单位法定代表人（签字）:

　受托人姓名（签字）: 受托人身份证号码：

　委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

　委托书签署日期： 年 月 日

　备注：

　1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多

　项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

　3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。