本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示

　●本次临时股东大会无新增提案的情况。

　●本次临时股东大会无否决提案的情况。

　一、会议召开及出席情况

　（一）本次临时股东大会召开时间和出席情况：

　1、烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）2014年第五次临时股东大会于2014年12月30日以现场结合网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月30日下午14：30在烟台市芝罘区南大街261号公司会议室召开，网络投票时间为2014年12月30日上午9：:30-11：30，下午13：00-15:00。

　2、出席烟台园城黄金股份有限公司2014年第五次临时股东大会的股东及代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

　■

　3、本次会议由公司董事长徐成义先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市股则》以及《公司章程》的规定。

　二、提案审议和表决情况

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　三、律师见证情况

　本次临时股东大会已经上海锦天城律师事务所胡愔子、钟洋律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司2014年第五次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　四、上网公告附件

　上海锦天城律师事务所关于本次临时股东大会出具的《法律意见书》；

　五、备查文件

　本次临时股东大会决议；

　烟台园城黄金股份有限公司

　2014年12月30日