本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1．变更后的公司中文名称为：皇氏集团股份有限公司

　变更后的公司英文名称为：Royal Group Co.,Ltd.

　2．变更后的公司中文简称为：皇氏集团

　变更后的公司英文简称为：ROYAL GROUP

　3．相关变更事项的生效日期为：2014年12月31日

　一、公司名称、证券简称变更的说明

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月14日召开2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册名称及修改<公司章程>有关条款的议案》，会议决定将公司中文名称由“广西皇氏甲天下乳业股份有限公司”变更为“皇氏集团股份有限公司”；英文名称由“Guangxi Royal Dairy Co.,Ltd.”变更为“Royal Group Co.,Ltd.”。该事项登载于2014年11月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。近期，公司完成了工商登记变更手续，并取得了广西壮族自治区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。按工商行政管理部门的要求，公司将办理企业集团的工商登记。

　二、公司名称、证券简称变更的原因

　为了体现公司双主业发展的战略布局，实现公司未来产业规划，突出公司集团化管理模式，故决定变更公司名称、证券简称。

　三、其他事项说明

　经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2014年12月31日起，公司中文名称由“广西皇氏甲天下乳业股份有限公司”变更为“皇氏集团股份有限公司”；英文名称由“Guangxi Royal Dairy Co.,Ltd.”变更为“Royal Group Co.,Ltd.”；公司证券简称由“皇氏乳业”变更为“皇氏集团”；公司英文简称由“ROYAL DAIRY”变更为“ROYAL GROUP”。公司证券代码不变，仍为“002329”。

　特此公告

　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月三十一日