证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2014-041

乐凯胶片股份有限公司

2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案的情况；

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议于2014年12月12日在乐凯胶片股份有限公司会议室召开。

（二）会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	121,781,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.61
通过网络投票出席会议的股东人数	29
所持有表决权的股份数（股）	1,094,910
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.32

（三）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，由王一宁先生主持，表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人，在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议；公司总经理郑文耀先生、副总经理吴晓先生、路建波先生和总会计师张小林女士列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于选举滕方迁先生为公司董事候选人的议案	122,608,510	99.78	268,000	0.22	0	0	是
2	关于选举侯景滨先生为公司董事候选人的议案	122,617,010	99.79	257,400	0.21	2,100	0	是
3	关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案 （关联股东回避表决）	852,210	77.02	52,500	4.74	201,800	18.24	是

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所叶正义律师和郑影律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

北京金诚同达律师事务所律师出具的法律意见书。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司

2014年12月13日

证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2014-042

乐凯胶片股份有限公司

六届十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第十四次会议通知于2014年12月5日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年12月12日在公司办公楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、选举滕方迁先生为公司董事长的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司调整董事会专门委员会组成成员的议案

经董事会审议，董事会各专门委员会组成如下：

1.投资管理委员会：

主任：滕方迁

委员：王一宁、王英茹、王瑞强、侯景滨、张双才、郑野军

2.薪酬与考核委员会：

主任：李新洲

委员：王瑞强、张双才

3.审计委员会：

主任：张双才

委员：郑野军、任守用

4.提名委员会：

主任：张双才

委员：王英茹、李新洲

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于与公司重要客户开展买方信贷的议案

公司为了推进光伏产品市场销售，开发具有一定实力的客户，加快资金的回款速度，提高流动资产质量，优化现金流，拟借助航天科技财务有限责任公司（以下简称财务公司）平台，与公司重要客户开展买方信贷业务。买方信贷是指在财务公司开立账户的成员单位与购买成员单位产品的买方企业签订购销合同后，根据成员单位与买方企业申请，由财务公司向买方企业发放贷款，贷款资金仅限于购买成员单位产品的信贷业务。贷款期限为一年，利率由财务公司审贷委员会按照人民银行规定审定，贷款金额一般不超过所购货物价值的80%，且专款专用。

公司业务部门对议案所涉及的两家重要客户进行了认真调研，认为其均符合财务公司买方信贷的要求，公司可与之开展买方信贷业务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2014年12月13日