本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司董事会于近日收到公司独立董事李恩久先生、刘小峰先生的书面辞职报告。根据中央的相关文件精神，李恩久先生、刘小峰先生请求辞去公司独立董事职务。同时，李恩久先生一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，刘小峰先生一并辞去公司董事会战略委员会委员和内部控制管理委员会委员职务。

　由于李恩久先生、刘小峰先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，李恩久先生、刘小峰先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，李恩久先生、刘小峰先生将继续按照相关法律、法规和公司章程的规定，履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责。公司董事会将根据相关规定尽快提名新的独立董事候选人并提交股东大会审议。

　李恩久先生、刘小峰先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对李恩久先生、刘小峰先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　庞大汽贸集团股份有限公司董事会

　2014年12月12日