证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-69

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届董事会第四十五次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议于2014年11月5日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2014年11月3日以书面、短信方式发出。公司应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　1、关于制定《峨眉山旅游股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案；（该制度全文内容详见巨潮资讯网）

　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　特此公告

　峨眉山旅游股份有限公司

　董事会

　二0一四年十一月七日

　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2014-70

　峨眉山旅游股份有限公司

　第五届监事会第三十七次会议

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次会议于2014年11月5日在峨眉山大酒店召开。会议通知于2014年11月3日以短信方式发出。公司应到监事4人，实到监事4人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持。

　会议审议通过了关于制定《峨眉山旅游股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》的议案；

　表决结果：同意4票；反对 0票；弃权 0票。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司

　监事会

　二〇一四年十一月五日