本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海金丰投资股份有限公司第七届董事会第五十四次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2014年10月16日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于合作设立上海地产优家房屋租赁管理有限公司（暂定名）的议案：

　根据公司发展战略，为做强房地产综合服务业务板块，同意与上海优帕克投资管理有限公司合作设立上海地产优家房屋租赁管理有限公司（暂定名），开展房屋租赁业务。

　上海地产优家房屋租赁管理有限公司注册资本金拟为人民币10,000万元，其中本公司出资6,000万元，占60%的股权比例；上海优帕克投资管理有限公司出资4,000万元，占40%的股权比例。首期双方股东拟出资人民币5,000万元，其中本公司出资3,000万元，上海优帕克投资管理有限公司出资2,000万元；剩余注册资本金将根据上海地产优家房屋租赁管理有限公司业务开展情况分步到位。

　特此公告。

　上海金丰投资股份有限公司

　董事会

　2014年10月18日