本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2014年第二次临时股东大会审议通过的《拓维信息系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）及其摘要，以及第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已完成限制性股票的首次授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票首次授予的具体情况

1、限制性股票的授予日：2014年7月18日

2、授予价格：9.80元/股

3、授予限制性股票的对象及数量：激励计划首次授予涉及的激励对象共计65人，拟授予限制性股票613.21万股。

公司董事会在授予限制性股票的过程中，徐晋因个人原因自愿放弃认购其对应的限制性股票3.00万股。因此，公司本次实际授予的激励对象由65名调整为64名，实际授予的限制性股票由613.21万股调整为610.18万股（差额0.03万股系各激励对象按分配比例计算额度后精确到小数点后两位所导致），占激励计划签署时公司股本总额39682.14万股的1.54%。

本次限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	获授的限制性股票数量 （万股）	约占授予限制性股票总数的比例（%）	约占公司股本总额的比例（%）
龙麒	董事会秘书、副总经理	18.00	2.68%	0.05%
倪明勇	财务总监	25.98	3.87%	0.07%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（62人）		566.20	84.31%	1.43%
合计		610.18	90.86%	1.54%

说明：激励对象名单（除激励对象徐晋因个人原因放弃认购外）与公司于2014年7月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》中的“公司本次授予的限制性股票激励对象名单”完全一致。

4、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

5、激励计划有效期：自首次限制性股票授予之日起计算，最长不超过4年。

6、解锁安排：激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让；本计划首次授予的限制性股票自本次激励计划首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。解锁时间安排如下表所示：

解锁安排	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例
第一次解锁	自授予日起满12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止	30%
第二次解锁	自授予日起满24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三次解锁	自授予日起满36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止	40%

7、解锁条件：本计划针对2014-2016年的3个会计年度，分别对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。业绩考核的指标为净利润增长率和营业收入增长，每年度考核指标具体目标如下：

解锁安排	考核目标
第一次解锁	相比2013年，2014年净利润增长率不低于30%，营业收入增长率不低于15%；
第二次解锁	相比2013年，2015年净利润增长率不低于100%，营业收入增长率不低于27%；
第三次解锁	相比2013年，2016年净利润增长率不低于150%，营业收入增长率不低于40%。

以上净利润指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，同时，限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

二、首次授予股份认购资金的验资情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月29日出具了致同验字(2014)第110ZA0170号验资报告，对公司截至2014年7月29日止新增注册资本及实收资本情况发表审验意见如下：

贵公司原注册资本为人民币396,821,377.00元，实收资本为人民币396,821,377.00元。根据贵公司2014年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，贵公司申请增加注册资本人民币6,101,800.00元，由龙麒、倪明勇、胡晓棣、魏原等64位股权激励对象于2014年7月29日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币402,923,177.00元。经我们审验，截至2014年7月29日止，贵公司已收到龙麒、倪明勇、胡晓棣、魏原等64位股权激励对象认缴的股款合计人民币59,797,640.00元（伍仟玖佰柒拾玖万柒仟陆佰肆拾元整），其中：股本6,101,800.00元，资本公积53,695,840.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币396,821,377.00元，实收资本人民币396,821,377.00元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年5月8日出具致同验字(2014)第110ZC0102号验资报告。截至2014年7月29日止，变更后的累计注册资本人民币402,923,177.00元，实收资本402,923,177.00元。

三、首次授予股份的上市日期

本次限制性股票的授予日为2014年7月18日，授予股份的上市日期为2014年8月7日。

四、股本结构变动情况表

	本次变动前		本次变动增减	本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	数量	比例(%)
一、有限售条件的股份	135,755,128	34.21%	6,101,800	141,856,928	35.21%
3.其他内资持股			5,662,000	5,662,000	1.41%
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股			5,662,000	5,662,000	1.41%
5、高管持股	135,755,128	34.21%	439,800	136,194,928	33.80%
二、无限售条件流通股份	261,066,249	65.79%		261,066,249	64.79%
1、人民币普通股	261,066,249	65.79%		261,066,249	64.79%
三、股份总数	396,821,377	100%	6,101,800	402,923,177	100%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予后，按新股本402,923,177股摊薄计算，2013年度每股收益为0.0982元。

六、公司控股股东股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由396,821,377股增加至402,923,177股，导致公司控股股东持股比例发生变动。

公司控股股东、实际控制人李新宇先生及其一致行动人在授予前共持有公司185,449,297股，占授予前公司总股本的46.73%，本次授予完成后，占公司新股本的46.03%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2014年08月06日