本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2014年7月9日召开，会议审议通过了《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2014年第2次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合，股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行投票表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议时间及地点：

现场会议的召开时间为2014年7月28日下午14:00，现场会议的召开地点为桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司五楼会议室。

网络投票可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2014年7月21日

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.01审议《关于选举秦本军先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.02审议《关于选举姚新德先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.03审议《关于选举谢永富先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.04审议《关于选举白昱先生为公司第四届董事会董事的议案》；

1.05审议《关于选举刘红玉女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；

1.06审议《关于选举杨建军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

1.07审议《关于选举王若晨先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》：

2.01审议《关于选举李元元先生为公司第四届监事会监事的议案》；

2.02审议《关于选举刘卓娜女士为公司第四届监事会监事的议案》。

议案1已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，详见第三届董事会第三十次会议决议公告，其中，3位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

议案2已经第三届监事会第十五次会议审议通过，详见第三届监事会第十五次会议决议公告。

根据《公司章程》及《公司累积投票制实施细则》的规定，本次股东大会的选举非独立董事（议案1.01-1.04）、独立董事（议案1.05-1.07）、股东代表监事（议案2.01-2.02）的议案，分别以累积投票制的方式进行表决。

三、会议出席对象

1.截至2014年7月21日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

2.公司董事（及候选人）、监事（及候选人）及高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2.法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4.异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

5.登记时间：2014年7月25日上午9:00 至11:30，下午14:30 至17:00；

6.登记地点：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园公司证券投资部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：362166

2、投票简称：莱茵投票

3、投票时间：2014年7月28日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4、在投票当日，“莱茵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推。

议案序号	议案名称	委托价格	说明
议案1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》；	-
议案1.01	审议《关于选举秦本军先生为公司第四届董事会董事的议案》；	1.01	实行累积投票制
议案1.02	审议《关于选举姚新德先生为公司第四届董事会董事的议案》；	1.02
议案1.03	审议《关于选举谢永富先生为公司第四届董事会董事的议案》；	1.03
议案1.04	审议《关于选举白昱先生为公司第四届董事会董事的议案》；	1.04
议案1.05	审议《关于选举刘红玉女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；	1.05	实行累积投票制
议案1.06	审议《关于选举杨建军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；	1.06
议案1.07	审议《关于选举王若晨先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；	1.07
议案2.	审议《关于公司监事会换届选举的议案》：	-
议案2.01	审议《关于选举李元元先生为公司第四届监事会监事的议案》；	2.01	实行累积投票制
议案2.02	审议《关于选举刘卓娜女士为公司第四届监事会监事的议案》。	2.02

（3）在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于议案1.01-1.04，股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位候选人中任意分配。

对于议案1.05-1.07，股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给3独立董事候选人，也可以在3位候选人中任意分配。

对于议案2.01-2.02，股东拥有的选举股东监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位股东监事候选人，也可以在2位候选人中任意分配。

（4）由于本次股东大会不存在不采用累积投票制的议案，故不存在对“总议案”进行投票。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

6.投票举例

投给非独立董事候选人的选举票数	委托价格（元）	委托数量（股）
对秦本军投X1票	1.01	X1
对姚新德投X2票	1.02	X2
对谢永富投X3票	1.03	X3
对白 昱投X4票	1.04	X4
合计：X1+X2+X3+X4≤其持有的股数与4的乘积

7.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年7月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个激活校验码。

（2）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755－83990728。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“莱茵生物2014年第2次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

六、其他

1.会议联系人：罗华阳、唐春龙

电话：0773-3568800、0773-3568817

传真：0773-3568872

地址：桂林市临桂县西城南路秧塘工业园

邮编：541199

2.参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

公司第三届董事会第三十次会议决议及公告。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

二〇一四年七月二十四日

授 权 委 托 书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席桂林莱茵生物科技股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

议案序号	议案名称	投票数	说明
议案1	审议《关于公司董事会换届选举的议案》；	-
议案1.01	审议《关于选举秦本军先生为公司第四届董事会董事的议案》；		实行累积投票制
议案1.02	审议《关于选举姚新德先生为公司第四届董事会董事的议案》；
议案1.03	审议《关于选举谢永富先生为公司第四届董事会董事的议案》；
议案1.04	审议《关于选举白昱先生为公司第四届董事会董事的议案》；
议案1.05	审议《关于选举刘红玉女士为公司第四届董事会独立董事的议案》；		实行累积投票制
议案1.06	审议《关于选举杨建军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
议案1.07	审议《关于选举王若晨先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；
议案2.	审议《关于公司监事会换届选举的议案》：	-
议案2.01	审议《关于选举李元元先生为公司第四届监事会监事的议案》；		实行累积投票制
议案2.02	审议《关于选举刘卓娜女士为公司第四届监事会监事的议案》。

（如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人）

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日