本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司科之杰新材料集团有限公司（以下简称“科之杰新材料集团”）的通知。为满足生产经营的需要，根据科之杰新材料集团《公司章程》完成设立科之杰新材料集团有限公司江苏分公司（以下简称“江苏分公司”）的工商注册登记手续。江苏分公司不具有企业法人资格。现就相关情况公告如下：

　1、名称：科之杰新材料集团有限公司江苏分公司

　2、类型：有限责任公司分公司

　3、注册号：321121000094763

　4、营业场所：镇江市丹徒新城镇南村

　5、负责人：麻秀星

　二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

　1、本次对外投资的目的

　本次对外投资的目的是建立公司在江苏省的外加剂新材料生产基地，抓住江苏及其周边混凝土外加剂市场发展的契机，迅速拓展江苏及其周边地区的混凝土外加剂市场。该项目的实施符合公司混凝土外加剂业务“跨区域”的发展战略。

　2、存在的主要风险

　公司成立后，仍需尽快进行生产场所及生产设施的建设、采购，并进行积极的市场开拓方能实现投资收益，后续生产经营仍存在一定的投资风险。

　3、本次投资对公司的影响

　1、全资子公司科之杰新材料集团使用自有资金对外投资，现金流存在一定净流出，但不会对公司本年度的财务状况及经营成果带来明显影响；

　2、江苏分公司后续生产基地建设完成后，将使公司在江苏地区拥有较为完整的混凝土外加剂产品生产基地，公司可以尽快拓展在江苏及其周边区域的外加剂新材料的生产、销售业务，从而有助于实现科之杰中国的发展目标。

　特此公告。

　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年七月二十四日