本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年7月2日、7月3日、7月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况说明

　公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：

　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；

　4、公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　5、公司控股股东计划自2014年7月1日起的未来六个月内，拟以集中竞价交易方式或大宗交易方式减持其持有的公司股份，预计所减持股份合计将不超过2518.6125万股，减持股份比例合计不超过公司总股本17.8625%。详见公司于2014年6月28日披露的《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》。

　2014年7月4日，公司控股股东通过大宗交易方式减持公司股份100万股，占公司总股本的0.7092%。

　三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；

　2、公司于2014年4月25日披露的《2014年第一季度报告正文》中预计公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2,277.59万元-3,091.02万元，比上年同期增长40-90%。

　截止本公告发布之时，公司2014年半年度业绩预告不存在需要更正或补充的情形。

　3、公司控股股东计划自2014年7月1日起的未来六个月内减持其持有的部分公司股份，届时是否对市场造成较大影响存在不确定性。

　4、考虑到公司未来经营发展需要，为使公司的价值能够更加公允、客观的体现，回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，经公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业提议，公司董事陈俊海先生、王坚能先生、郭立新先生、关明阳先生讨论，并达成一致意见：公司2014年半年度利润分配预案为：以截至到2014年6月30日公司总股本14100万股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截至到2014年6月30日公司总股本14100万股为基数，全体股东每10股转增12股，共计转增16920万股，转增后公司总股本将增加至31020万股。详见公司于2014年7月2日披露的《2014年半年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》。

　本次利润分配预案仅代表提议人及相关董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

　5、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　深圳市金新农饲料股份有限公司

　董事会

　二O一四年七月四日