证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　  公告编号：2014-019

　潍柴重机股份有限公司

　2013年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开和出席情况

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）2013年度股东大会通知于2014年6月4日发出；会议于2014年6月25日上午10:00在山东省潍坊市民生东街26号公司会议室采用现场投票表决方式召开。

　出席本次会议的股东（含股东授权代表，下同）共2人，代表有表决权的股份140,965,500股，占公司总股本276,100,500股的51.06%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等出席了本次会议。本次会议由公司副董事长徐宏主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，会议合法有效。

　三、议案审议表决情况

　出席本次会议的股东和股东授权代表对会议议案进行了审议并以记名投票的方式逐项表决通过如下议案：

　1、关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案

　表决结果：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　2、关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案

　表决结果：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　3、关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案

　表决结果：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　4、关于《公司2013年度财务报告及审计报告》的议案

　表决结果：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　5、关于《公司2013年度财务决算报告》的议案

　表决结果：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　6、关于《公司2014年度财务预算报告》的议案

　表决结果：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　7、关于公司日常关联交易2014年预计发生额的议案

　该议案涉及关联交易，根据有关规定，关联股东潍柴控股集团有限公司回避表决，其所持股份不计入本议案表决时的有效表决权。

　表决结果：赞成股数为56,500,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　8、关于公司2013年度利润分配的议案

　表决结果：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　9、关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案

　表决结果：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　10、关于聘任公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案

　表决结果：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100%；反对股数0股；弃权股数0股；该议案获得通过。

　11、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

　参会股东及股东代表以累积投票方式选举杨俊智、张玉明为公司第五届董事会独立董事成员，其投票结果如下：

　杨俊智：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表对独立董事所持平均有效表决票的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　张玉明：赞成股数为140,965,500股，占出席会议股东及股东代表对独立董事所持平均有效表决票的100%；反对股数0股；弃权股数0股。

　四、独立董事述职报告

　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度工作述职报告。《独立董事述职报告》已于2014年3月29日登载于中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中瑞律师事务所

　2、律师姓名：谭伟业、滕云龙

　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司现行章程及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　六、本次会议备查文件

　1、公司2013年度股东大会决议

　2、北京市中瑞律师事务所出具的《关于潍柴重机股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　二○一四年六月二十五日

　证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2014-020

　潍柴重机股份有限公司

　第五届董事会第十四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2014年6月25日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十四次临时会议（下称“会议”）。

　本次会议于会议召开2日前以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

　关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案

　鉴于原独立董事韩俊生先生、包盛清先生、刘征先生已辞去公司独立董事，并同时辞去了他们在公司董事会各专业委员会中的相关职务。为确保董事会专业委员会的有效运作，结合公司董事会及各专业委员会现有人员情况，同意推举李科浚先生为薪酬与考核委员会委员（召集人）、审核委员会委员；同意推举杨俊智先生为提名委员会委员（召集人）、审核委员会委员、战略委员会委员；同意推举张玉明先生为审核委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。上述各专业委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

　调整后的公司第五届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审核委员会、战略委员会组成如下：

　1、薪酬与考核委员会

　李科浚（召集人）、谭旭光、徐宏、吴洪伟、张玉明

　2、提名委员会

　杨俊智（召集人）、谭旭光、徐宏、李科浚

　3、审核委员会

　张玉明（召集人）、吴洪伟、李科浚、杨俊智

　4、战略委员会

　谭旭光（召集人）、徐宏、孙少军、张泉、杨俊智

　特此公告。

　潍柴重机股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月二十五日